Financial Crime & Crypto Asset

Giovedì 2 ottobre 2025 alle ore 09.30 presso l’Auditorium Deloitte di Milano si terrà l'evento "Financial Crime & Crypto Asset", insieme a Chainalysis, leader nel settore crypto, e affronterà in maniera sistematica la gestione dei rischi Financial Crime relativi ai Crypto Asset nel contesto dell’operatività finanziaria tradizionale.

Sarà un’occasione per:

• approfondire le principali sfide regolamentari e i nuovi rischi connessi all’operatività in Crypto;
• esaminare gli approcci e le strategie più efficaci per una solida gestione dei rischi di Financial Crime;
• conoscere in anteprima i risultati e le lesson learned di un assessment condotto su una primaria Banca retail italiana, in merito all’esposizione della clientela ai Crypto Asset e ai rischi correlati.

Agenda

09.00 - 09.30 | Welcome coffee e registrazione partecipanti

09.30 - 09.45 | Welcome & Keynote: la nuova frontiera del rischio Financial Crime
Domenico Farina | Partner, Deloitte

09.45 - 10.15 | Scenario regolamentare, nuovi rischi e aspettative della Autorità: da MiCA al nuovo AML
Package
Matthias Bauer | Head of Policy Europe, Chainalysis
Daniele Russo | Manager, Deloitte

10.15 - 10.45 | Illeciti in crypto asset e possibili rischi per le banche: un caso concreto
Avv. Paolo Della Sala / Avv. Alice Lupi | Studio Legale Della Sala - Scuto e Associati
Chiara Aura Ceccaroni | Director, Deloitte

10.45 - 11.20 | Da Fiat a On-Chain: Approcci e metodologie per il rafforzamento dei presidi di controllo
Emanuele Pasqualucci | Channel and Alliances GTM Lead, Chainalysis
Federico Cavalieri | Senior Manager, Deloitte

Coffe Break 11.20 - 11.40

11.40 - 12.10 | Presentazione Use Case: il Crypto Exposure Assessment nel contesto di una Banca Retail italiana
Andrea Aymerich | Head of Sales, Chainalysis
Federico Cavalieri | Senior Manager, Deloitte

12.10 - 12.30 | Gli strumenti a disposizione per tracciabilità delle transazioni off-chain e on-chain
Leonardo Isacchi | Senior Solutions Architect of Sales, Chainalysis

12.30 - 12.45 | Q&A Session

12.45 - 13.00 | Chiusura e call to action
Domenico Farina | Partner, Deloitte

Lunch 13.00 - 14.00