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The Forum for Tackling Illicit Finance

La criminalità economica ha un immenso impatto fiscale e sociale sulle nostre comunità, esponendo i cittadini, i governi e le imprese a reti criminali spietate. Per sventare questa minaccia è necessaria una risposta collettiva coordinata.​

La pandemia globale e le crescenti tensioni geopolitiche hanno reso urgente affrontare questa minaccia, puntando i riflettori sulla cleptocrazia e rivelando la sofisticatezza delle reti criminali che sfruttano le lacune nelle risposte all’emergenza COVID-19.

Sebbene i settori pubblico e privato abbiano investito miliardi per combattere questi crimini, affrontare i reati finanziari continua a rappresentare una sfida enorme e complessa per il sistema.

Dare forma a una risposta collettiva

La portata dell'attività finanziaria illecita è vasta e per affrontarla sarà necessaria una risposta collettiva coordinata in cui governi, istituzioni finanziarie e società collaborino per sviluppare e attuare soluzioni efficaci.​

Il programma Illicit Finance di Deloitte riunisce le principali parti interessate dei settori pubblico e privato per collaborare alla creazione di strategie di impatto per combattere la criminalità finanziaria. Nell’ambito di questo programma, Deloitte ha istituito il Forum for Tackling Illicit Finance per sviluppare approfondimenti cruciali e collaborare con le principali organizzazioni del settore, per contribuire a rafforzare la resilienza globale e interrompere il flusso di finanza illecita.​

In collaborazione con governi, istituzioni finanziarie e aziende, il programma Illicit Finance e il Forum for Tackling Illicit Finance offrono insight e indicazioni utili che possono consentire alle organizzazioni di affrontare la complessa natura del crimine finanziario e di agire per proteggere la società.​

In che modo il Forum for Tackling Illicit Finance può aiutare

I servizi di condivisione delle informazioni hanno la capacità di trasformare il modo in cui i dati e l’intelligence vengono raccolti, analizzati e condivisi al fine di affrontare in modo più efficace la minaccia della finanza illecita e della criminalità in rete che ne è alla base. I team Deloitte collaborano con le parti interessate del settore pubblico e privato per progettare, pilotare e costruire servizi che possano consentire ai settori privato e/o pubblico di condividere informazioni per individuare e contrastare la criminalità finanziaria.​

Grazie alla nostra esperienza intersettoriale e alla presenza globale, i team di Deloitte   sono in grado di riunire le parti interessate del settore pubblico e privato per affrontare le sfide nei   quadri nazionali antiriciclaggio e riformare la politica antiriciclaggio e il   panorama normativo associato per migliorare i   risultati e l'efficacia del sistema antiriciclaggio. Ciò include la ricerca di nuovi modi di lavorare per incrementare le attività di alto valore basate sull’intelligence e il contributo alla creazione e alla gestione di partenariati pubblico-privati di successo ​

Sfruttando la nostra profonda conoscenza della criminalità finanziaria a livello globale e l’esperienza nella realizzazione di programmi di trasformazione complessi, Deloitte può aiutare le parti interessate a creare e migliorare registri dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni e sviluppare le capacità per salvaguardare la loro integrità

I team Deloitte stanno contribuendo a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle  indagini governative e i tassi di recupero dei beni sviluppando strutture che consentono  al settore pubblico di sfruttare le competenze specialistiche presenti nel settore privato, tra cui contabilità in ambito Forensic, intelligence open source (OSINT), scienza dei dati e tecnologie  avanzate.​

Con reti criminali complesse che agiscono con crescente sofisticatezza e velocità, i team Deloitte stanno riunendo i settori pubblico e privato per migliorare l'individuazione, la prevenzione, l'investigazione e l'interruzione delle frodi, aiutando le parti interessate a massimizzare l'uso della tecnologia e dell'analisi per fornire una migliore intelligence sulle minacce di frode.

Deloitte X The Global Boardroom

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