Asesoramiento en Financial Crime

Deloitte ofrece servicios exclusivos para la gestión integral del fraude en sus organizaciones, tanto desde una perspectiva funcional como tecnológica en todos los sectores de actividad y en todas las industrias, tanto en entornos regulados como no regulados. 

• Enfoque global estratégico internacional y regional adaptado a su sector o actividad.
• Enfoque operativo, tanto funcional como tecnológico orientado a la detección de deficiencias en los eslabones de la cadena de valor o suministro en sus procesos de negocio.
• Enfoque táctico o de contraparte, identificando posibles indicadores de alerta temprana de riesgo reputacional y/o de fraude asociados a las terceras contrapartes con quienes mantienen o se pretende mantener relaciones de negocio. 
• Unidades de inteligencia avanzada donde combinamos técnicas de análisis, tanto en entornos reales como virtuales combinando equipos de alto rendimiento con las tecnologías mas avanzadas de cyberinteligencia y financial crime software.