V čase rastúcich regulačných požiadaviek a reputačných výziev je spoľahlivý compliance rámec základom udržateľného a zodpovedného podnikania. Pomáhame organizáciám budovať praktické a účinné riešenia, ktoré spájajú prevenciu, kontrolu a vzdelávanie. Vychádzame z medzinárodných štandardov a zároveň zohľadňujeme špecifické potreby každého klienta. Poskytujeme tak komplexnú podporu pri riadení rizík, nastavovaní procesov a posilňovaní firemnej kultúry založenej na transparentnosti, dôvere a etike.
Preverovanie uchádzačov a zamestnancov (pre-employment screening)
Komplexné preverenie uchádzačov pred nástupom do zamestnania.
Identifikácia možných stretov záujmov medzi uchádzačmi či zamestnancami a dodávateľmi alebo zákazníkmi.
Preverenie finančnej stability (napr. platobná neschopnosť, exekúcie).
Preverenie majetkových pomerov a posúdenie prípadného nesúladu medzi príjmami a životnou úrovňou ako jedného z indikátorov rizika podvodu – v rozsahu, ktorý pripúšťa právny rámec, a vždy v súlade s ochranou osobných údajov a pracovnoprávnymi predpismi.
Otvorí sa v novom okne
Naše skúsenosti
Počas dlhoročnej praxe sme viedli forenzné vyšetrovania a súvisiace projekty naprieč rôznymi odvetviami. Pracovali sme na prípadoch podozrení z podvodu, korupcie a sprenevery, na previerkach verejného obstarávania a dodávateľských reťazcov, na vyšetrovaniach vedených pre predstavenstvá a výbory pre audit, ako aj na cezhraničných sporoch koordinovaných medzi viacerými krajinami. Radi vám na úvodnom dôvernom stretnutí predstavíme relevantné skúsenosti z podobných situácií v anonymizovanej podobe.
