战略、风险与企业交易全链运营服务

活动合规监控是指对客户业务团队的日常业务运营及各类学术推广活动开展实时销售活动检查，具有实时性、独立性、高效性等特点，在为客户管控风险、活动质量、震慑违规行为等方面发挥了重要作用，进一步强化了业务代表的自律意识和活动质量。

同时，通过运用数字化产品D.Spot（德勤活动智能监控数字化解决方案），基于大数据的风险抽样模块、远程和现场抽查模块、会议信息变更报备模块、申诉和反馈模块、远程会议自动监控模块、AI照片识别模块、报告可视化模块，德勤数字化活动飞检方案可以帮助客户更高效、更低成本地开展合规运营，并帮助业务部门改善学术推广质量。

费用合规监控是指针对客户的员工报销费用、供应商以及各类第三方付款的真实性与合规性开展检查，及时发现费用中的潜在风险和舞弊行为，以加强事后监督管理。

同时，通过运用数字化产品D.Speed（德勤费用管理解决方案）的规则模型以及大数据学习，我们帮助企业监控费用报销的全流程，迅速识别高风险交易，降低合规风险。

第三方尽职调查业务是指在熟悉中国法律监管要求的基础上，根据客户内部的合规管理需求，量身定制合规尽职调查模型，提供远程合规尽职调查、现场合规尽职调查、高风险合作方跟进检查以及年度供应商深度尽职调查审核等服务。

结合数字化产品D.Vision（德勤第三方跨范围的情报和风险智能感知平台解决方案），运用数字化平台开展所有尽职调查工作并管理其所有尽职调查报告，提供整体风险画像（如不同合作品类的风险分布等）的可视化以及报告递交的平台化。

同样基于D.Vision（德勤第三方跨范围的情报和风险智能感知平台解决方案），我们可以及时提供针对第三方合作伙伴的实时外部舆论监督结果，以应对因第三方合作伙伴的不良舆论和业务变化造成的客户业务稳定性风险。

我们可以根据客户需求定制化风险标签，定时向用户推送监督结果。舆情监控平台通过多源舆情信息，定制化风险类别，精准风险预测，对潜在风险进行趋势分析和风险指标量化。

品牌质量管理是指对连锁行业，如经销商、连锁酒店或连锁门店等下属经营实体就客户集团化要求的品牌标准和实际执行情况进行监督和突击检查，通过德勤国际化的品牌质量检查服务经验、视野、团队，帮助客户维护提升全链产品和服务品质，助力客户维护提升市场形象与品牌价值。同时，德勤还基于对市场的深入洞察，结合品牌质量核查的结果，以德勤数字化工具为依托，为客户实现高质量、全方位、多维度的品牌管理需求。

基于对金融行业法律法规分析解读，帮助企业洞悉合规风险，全面提升合规管理能力，提高合规管理工作效能。

主要服务内容包括：

• KYC支持服务
• 监管洞察服务
• 消费者权益保护综合支持服务
• 外包商及外包服务全流程监测
• 系统实施支持服务
  (PMO)

主要服务内容包括：

• 财富管理调研服务：助力企业获得对整体财富管理市场调研分析，提供从上至下的研究分析、专项领域研究洞察及专业的提升建议。
• 零售业务模型维护服务：设计零售业务生命周期管理模型，助力企业更好地实现零售业务增效及高效管理。

助力企业监管数据质量提升，协助企业在监管数据生成、应用和报送进行更高效精准的运营管理。

主要服务内容包括：

• 监管数据运维托管服务
• 监管数据应用服务
• 系统重要性银行监管报送支持服务

主要服务内容包括：

• 数字化风控平台服务支持：提供数字化风控平台系统实施及运维支持，助力企业打通业务和科技的沟通壁垒，在科技领域提升服务水平、更好地应对风险、保障管理和业务的连续性，更好地实现科技服务于业务。
• 反欺诈数据分析和案件调查：从制度流程建设、科技建设等赋能反欺诈分析。

我们为金融机构提供金融犯罪合规和风险控制外包服务。凭借丰富的经验和成熟的运营框架，我们帮助客户识别及应对反洗钱合规和风险管理方面的挑战。我们经验丰富的团队利用其专业知识帮助客户降低合规风险、减轻业务风险并提供可持续的业务支持。

了解你的客户（KYC）服务内容包括：

• 准入阶段
• 更新/定期审查
• 触客（RFI）

我们为金融机构提供金融犯罪合规和风险控制外包服务。凭借丰富的经验和成熟的运营框架，我们帮助客户识别及应对反洗钱合规和风险管理方面的挑战。我们经验丰富的团队利用其专业知识帮助客户降低合规风险、减轻业务风险并提供可持续的业务支持。

反洗钱监控监测服务内容包括：

• 交易筛查和监测
• 名单筛选 - 政要人物、负面舆情、制裁
• 可疑交易/活动报告
• 触客（RFI）

我们协助客户持续管理与诉讼、调查、并购和监管合规活动导致的事件和交易有关的数据和技术问题。通过利用交付中心、非传统的人员配置模式和尖端技术，我们提供经济、高效的支持，并降低与收集、处理、托管、分析和审查海量数据集相关的风险。eDiscovery运营服务包括文件审阅服务、电子发现技术工作、电子发现支持工具开发、以及费用审核中的程序自动化。

我们协助客户持续管理与诉讼、调查、并购和监管合规活动导致的事件和交易有关的数据和技术问题。通过利用交付中心、非传统的人员配置模式和尖端技术，我们提供经济、高效的支持，并降低与收集、处理、托管、分析和审查海量数据集相关的风险。eDiscovery运营服务包括文件审阅服务、电子发现技术工作、电子发现支持工具开发、以及费用审核中的程序自动化。

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我们协助客户持续管理与诉讼、调查、并购和监管合规活动导致的事件和交易有关的数据和技术问题。通过利用交付中心、非传统的人员配置模式和尖端技术，我们提供经济、高效的支持，并降低与收集、处理、托管、分析和审查海量数据集相关的风险。eDiscovery运营服务包括文件审阅服务、电子发现技术工作、电子发现支持工具开发、以及费用审核中的程序自动化。

投资组合估值服务需要从财务和非财务方面对市场、资产、企业和竞争对手有深刻了解。随着监管机构、审计和投资者监管力度加强，要求估值更透明、更一致、更有据可查，为投资组合估值服务带来了更大的需求。我们正在进行的交付服务包括对投资组合公司的投资项目进行估值，涵盖不同行业、资产类别和投资类型。

投资组合估值服务需要从财务和非财务方面对市场、资产、企业和竞争对手有深刻了解。随着监管机构、审计和投资者监管力度加强，要求估值更透明、更一致、更有据可查，为投资组合估值服务带来了更大的需求。我们正在进行的交付服务包括对上市前投资项目、贷款、不良资产和房地产投资组合进行季度、半年或年度定期估值。

投资组合估值服务需要从财务和非财务方面对市场、资产、企业和竞争对手有深刻了解。随着监管机构、审计和投资者监管力度加强，要求估值更透明、更一致、更有据可查，为投资组合估值服务带来了更大的需求。我们正在进行的交付服务包括投资回报分析，评估投资项目的表现和盈利能力。

随着全球面临气候变化、生物多样性丧失、资源枯竭等重大挑战，可持续发展相关法规不断更新和趋严，投资者与消费者对供应链的可持续性日益关注。企业不仅需要遵守相关法律法规，更应积极推动绿色转型，才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，确保长远发展的优势。

德勤中国致力于为企业提供综合的可持续发展运营服务，涵盖可持续供应链管理、供应商ESG审核、可持续信息披露、企业碳核算与碳管理等服务。凭借深厚的行业经验和端到端的交付能力，并结合先进的数字化工具，助力企业构建具备韧性与透明度的可持续供应链体系，推动绿色转型，把握未来发展的核心竞争力。