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Un client avait accusé un employé d'avoir commis une faute professionnelle grave, en violant à son profit personnel l'interdiction de l'organisation concernant les transactions sur titres en amont, en parallèle et en aval (front running, parallel running and after running transactions). Le client a demandé à Deloitte de préparer une estimation des profits personnels que l'employé avait tirés de ces transactions pendant son temps de travail au sein de l'entreprise.
Une équipe de Deloitte a été chargée de mener des enquêtes approfondies sur les transactions mobilières personnelles et professionnelles de l'intéressé, afin d'établir une correspondance entre les transactions où des opérations personnelles irrégulières semblaient avoir été effectuées. En faisant correspondre les transactions professionnelles et personnelles, l'équipe a été en mesure de calculer les profits personnels réalisés par l'individu. Le rapport final remis au client a été enrichi d'une présentation visuelle des transactions dans le temps.
Le rapport et l'estimation des profits illicites ont permis au client de disposer d'un avis d'expert indépendant qu'il a présenté au procureur général, à l'appui de son dossier.
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