Respecter des règles strictes

• Nos clients sont confrontés au défi d'adhérer à des réglementations toujours plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'ABC, de sanctions et d'autres réglementations similaires, ce qui nécessite des améliorations constantes de leurs systèmes de détection et de prévention de la criminalité financière.
  

Relever les défis de l'analyse des données

• Il est de plus en plus nécessaire d'examiner de grands volumes de données pour y déceler des signes de criminalité financière, ce qui exige des compétences en matière d'analyse et de science des données, dans un contexte d'automatisation croissante.
  

Équilibrer l'innovation et la confiance

• Les clients sont confrontés au double défi de construire ou de mettre en œuvre des systèmes de surveillance sophistiqués et d'assurer la transparence et l'interprétabilité des algorithmes déployés, un aspect essentiel de la construction de la confiance envers le régulateur.
  

Collaborer tout en protégeant les données

• La nécessité d'améliorer la collaboration entre les institutions financières et les régulateurs pour détecter la criminalité financière doit être conciliée avec la nécessité de protéger les données des clients en utilisant des technologies qui renforcent la protection de la vie privée.
  

Améliorer l'efficience et l'efficacité

• Les clients sont confrontés au défi de minimiser les faux positifs, de prioriser les cas à haut risque et d'augmenter l'efficacité globale du système, tout en augmentant leur capacité à découvrir une plus grande proportion de la criminalité financière en diminuant les faux négatifs et en minimisant ainsi leur risque.
  

Analyse avancée pour les enquêtes et la prévention de la criminalité financière

• Nous nous appuyons sur des analyses avancées et une expertise technique pour fournir des solutions adaptées, améliorant l'efficacité des enquêtes et des systèmes de prévention de la criminalité financière.

Exploiter les technologies de pointe

• Notre application personnalisée de la technologie de pointe de l'industrie garantit que nos services sont à la pointe du progrès, pertinents et en phase avec l'ampleur de vos défis.

Tirer parti de l'expertise pour atteindre les objectifs stratégiques

• Notre expertise dans le domaine et notre connaissance approfondie du paysage technologique de la criminalité financière facilitent l'application efficace de la technologie, en soutenant les objectifs stratégiques et en fournissant un chemin technologique vers vos objectifs.

Intégration et partenariats avec les fournisseurs

• Nos services d'analyse s'intègrent parfaitement à vos opérations existantes, tandis que nos partenariats stratégiques avec des fournisseurs améliorent nos offres de services, garantissant ainsi l'accès aux meilleures ressources.

Détection proactive des anomalies

• Nous identifions de manière proactive les inefficacités et les anomalies dans les systèmes, en ciblant le recouvrement des coûts et en détectant les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

Tranquillité d'esprit

• Nos services vous permettent d'avoir l'esprit tranquille, sachant que vos opérations sont à la hauteur des exigences réglementaires en matière de détection et de prévention de la criminalité financière grâce à des méthodes et des technologies de pointe.
  

Évaluation et amélioration des technologies de surveillance

• Évaluations technologiques complètes, y compris l'essai des systèmes de surveillance, des solutions de filtrage des noms, des processus et de la qualité des données.
• Optimisation analytique des paramètres de la technologie de surveillance et amélioration de la conception des scénarios de contrôle des transactions.
• Segmentation comportementale des clients et des contreparties pour l'évaluation des risques de criminalité financière et la notation des risques clients à partir de données.
• Services de gestion des alertes pour améliorer le traitement des alertes grâce à l'automatisation, y compris la hiérarchisation, l'auto-hibernation et l'auto-fermeture.
  Vision holistique du client (interne et externe) et analyse du réseau de clients.
• Innovation en matière de surveillance interbancaire (AML Utility).
  

Alignement réglementaire & services de réponse

• Soutien à la gestion de l'information pour les rapports réglementaires

• Automatisation et gestion des déclarations d'activités suspectes ("SAR")

• Services d'analyse de données sur mesure pour les enquêtes sur la criminalité financière
• Remédiation à la diligence raisonnable des clients basée sur les données

Services de conseil en matière d'adoption des technologies

• Évaluation des capacités et des opportunités en matière de RPA et d'apprentissage automatique.

• Services de conseil pour la mise en œuvre de technologies de lutte contre la criminalité financière en vue de l'autosuffisance

• Conseil en matière de technologie de détection et de surveillance de la criminalité financière et de sélection des fournisseurs

• Benchmarking FinTech / RegTech