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Conseil en matière de criminalité financière

Nous protégeons les marques, la réputation et les communautés qui nous entourent en donnant des conseils proactifs sur l'exposition à la fraude, à la corruption, au blanchiment d'argent et à d'autres problèmes liés à la criminalité financière.

Dans le monde actuel, caractérisé par une réglementation croissante et une corruption alimentée par la technologie, les menaces pour la réputation et la valeur de votre entreprise sont très répandues. Grâce à notre réseau mondial d'analystes et à notre technologie d'analyse avancée, nous parvenons rapidement et efficacement à comprendre l'exposition au risque et à fournir des informations pertinentes et exploitables pour résoudre les menaces qui pèsent sur votre entreprise aujourd'hui et pour vous protéger contre les risques de demain. Nous mettons à profit notre expérience mondiale et nos connaissances intersectorielles pour proposer des solutions et des conseils ciblés et globaux.

Faites face dans la complexité et répondez aux événements commerciaux critiques tout en établissant la confiance grâce à nos services et à notre expertise en matière de criminalité financière.

Découvrez nos services de lutte contre la criminalité financière

  • Lutte contre le blanchiment d'argent 
  • Lutte contre la corruption 
  • Évaluations du programme de conformité à la criminalité financière et examens des contrôles 
  • Violations des règles de conduite 
  • Cybercriminalité 
  • Sanctions économiques et commerciales
  • Abus de marché
  • Criminalité financière
  • Évaluation des risques 
  • Mise en œuvre et optimisation du programme 
  • Réponse réglementaire 
  • Stratégie réglementaire Evasion fiscale

Au cours des 15 dernières années, Deloitte a organisé une série de symposiums sur la criminalité financière à l'intention de ses clients dans différents pays afin de fournir des informations sur les derniers développements, avec des sessions sur l'innovation, les risques émergents, les perspectives mondiales, la conformité et les mises à jour réglementaires. Ces événements rassemblent des centaines de professionnels du secteur issus d'institutions financières, d'entreprises, de régulateurs et d'organismes d'application de la loi. Nos symposiums sur la criminalité financière se sont tenus dans les pays suivants

  • Australie
  • Autriche
  • Bermudes
  • Canada
  • Îles Caïmans
  • Chine
  • République tchèque
  • Allemagne
  • Inde
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Mexique
  • Pays-Bas
  • Singapour
  • Afrique du Sud
  • Espagne
  • Suisse
  • Émirats arabes unis
  • États-Unis 

Nos perspectives

Deloitte Women in Forensic

Nous naviguons dans la complexité et répondons aux événements critiques de l'entreprise tout en instaurant la confiance. 

En savoir plus

Mettez la confiance au cœur de tout ce que vous faites

Comment la confiance dans votre organisation peut-elle stimuler la performance ?

La confiance n'est pas seulement essentielle au développement des relations personnelles, elle est également au cœur des stratégies organisationnelles réussies. Pour prospérer, les entreprises doivent quotidiennement s'efforcer de créer un capital confiance.