Deloitte Forensic

Quel est l'impact des enquêtes et de la criminalité financière en Suisse ?

Quelles sont les tendances et les réflexions actuelles sur les flux de trésorerie, les stratégies financières, l'affectation des capitaux, les fusions & acquisitions, la restructuration des entreprises, les intégrations post-fusion et d'autres éléments de la finance d'entreprise et du risque ?

Les sanctions sont des mesures non punitives mais restrictives visant à freiner les comportements malveillants au niveau international. Les sanctions peuvent viser des États, des entités, des organisations ou des individus. En termes généraux, ils concernent les ressortissants de l'État émetteur et les activités menées sur le territoire et dans la juridiction de l'État.

La Suisse n'est pas à l'abri du risque de faciliter les flux financiers et les transactions du commerce illégal d'espèces sauvages (IWT) et de contribuer ainsi à la légitimation des gains illicites.

L'un des rôles essentiels des dirigeants est de définir des cadres de gestion des risques au sein de leur entreprise.

Les systèmes de gestion des données et de l'information sont l'un des principaux actifs commerciaux concernés par les cessions et les découpages d'entreprises.

ESG ? Le terme ESG a fait l'objet de nombreuses discussions ces dernières années. ESG signifie Environnement, Social et Gouvernance.

L'analyse des données est un élément essentiel des systèmes d'enquête, de prévention et de détection de la criminalité financière, telle que la fraude, les violations des sanctions, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe au début de l'année 2022 a conduit à l'imposition d'un nombre sans précédent de sanctions restrictives par de nombreux pays. La Suisse a abandonné sa position de neutralité et a mis en œuvre des sanctions en coordination avec l'Union européenne (UE).

Rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des enquêtes assistées par la technologie, où nous utilisons les dernières technologies pour analyser des ensembles de données de millions de documents en quelques semaines afin de distinguer le signal du bruit et d'identifier les faits qui comptent.

En Suisse, les progrès en matière de protection juridique des dénonciateurs dans le secteur privé ont été lents.

Services de diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption pour les transactions M&A - Les fusions et acquisitions (M&A) sont un outil essentiel pour les entreprises qui cherchent à croître et à s'étendre sur le marché, qu'elles soient existantes ou nouvelles.