Um one-stop-shop para solucionar os seus desafios de compliance?
Conheça nossa abordagem multidisciplinar
Crimes financeiros
A Deloitte oferece programas de prevenção coesos e integrados que ajudam a detectar, gerenciar e inibir essa prática contra o sistema financeiro. Em todo o mundo, a Deloitte conta com mais de 4.600 profissionais de compliance de áreas de combate à lavagem de dinheiro/sanções, prestando serviços com consistência e excelência. No Brasil, nossos experientes profissionais apoiam as organizações no desenvolvimento e implementação de estruturas e governança de suporte a programas de combate à lavagem de dinheiro.
Saiba mais sobre a solução
Combate à corrupção
A prática de Forensic da Deloitte apoia empresas nacionais e internacionais a prevenir riscos de atos de corrupção e responder às infrações potenciais, incluindo na conformidade com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei no 12.846/13), o Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), o UK Bribery Act e outras regulamentações.
Corporate Intelligence Service (CIS)
A Deloitte conta com uma equipe de Corporate Intelligence Services (CIS) com formação e treinamento específico para auxiliar nossos clientes a reunir e analisar informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas, incluindo informações reputacionais e de negócios em diversas jurisdições, no limite da disponibilidade dos registros públicos.
Discovery
As evidências eletrônicas são perecíveis, por isso, é essencial realizar a coleta e preservação de forma tempestiva na resolução de conflitos. Assessoramos nossos clientes em questões que demandem o uso da tecnologia forense para a análise de dados e informações digitais.
Disputas e litígios
Disputas e litígios corporativos são cada vez mais presentes no dia a dia de empresas em todo o mundo. Nosso objetivo é fornecer informações claras e valiosas por meio de assessoria em mediações e arbitragens e assistência técnica em assuntos de nossa especialidade.
Investigações corporativas
Nossos serviços de assessoria em investigação de fraudes corporativas tem como objetivo identificar, analisar e organizar evidências, apresentando os fatos relevantes para que organizações tenham as informações necessárias, para as tomadas de decisões.
Guilherme Lockmann
