Investigações corporativas

Hoje em dia, não é raro uma organização ser alvo de denúncias e reclamações diversas, ações coletivas ou vazamento de informações. Quando uma alegação ou evidência de má conduta vem à tona, uma investigação transparente e abrangente é crítica para manter a confiança pública.

A Deloitte, como líder global em serviços forense, tem ampla experiência para apoiar nossos clientes no endereçamento de questões complexas com agilidade e eficiência. Apoiamos nossos clientes por meio de uma rede global que oferece uma solução completa para todas as etapas de uma investigação corporativa, podendo englobar diferentes jurisdições, desde a coleta minuciosa de dados estruturados e não estruturados; a análise aprofundada de informações, políticas e procedimentos; realização de entrevistas, análises e testes financeiros, contábeis e de documentos relevantes a fim de identificar evidências para corroborar ou não as alegações. Utilizamos também tecnologia de ponta com aplicação de inteligência artificial como suporte nas investigações. Nosso objetivo é fornecer embasamento e suporte às organizações na tomada de decisões.

Se a empresa optar pelo processo de litígio, os resultados da investigação serão fundamentais para o sucesso da ação e cobrança de indenização. O acordo firmado e o impacto sobre os beneficiários, executivos e conselho de administração da organização devem ser monitorados para garantir o cumprimento das cláusulas estabelecidas. Nossas equipes estão preparadas para acompanhar as organizações por todas essas etapas.

Atuamos também assistentes técnicos ou peritos em disputas na esfera jurídica e em câmaras de arbitragem.

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Nossas soluções:

• Investigação de crimes financeiros;
• Identificação de fraudes realizadas internamente e por terceiros;
• Análise, priorização e tratamento de denúncias;
• Resposta a exigências de órgãos reguladores.