Ferramentas automatizadas permitem a identificação de dados e fatos relevantes para as organizações, a partir de pesquisas feitas em qualquer parte do mundo
Informações corporativas precisas são essenciais para assegurar o sucesso de um negócio, desde a simples contratação de fornecedores até operações de fusões e aquisições mais complexas. São também imprescindíveis para evitar prejuízos em situações de litígios ou fraudes em organizações. Além disso, em um ambiente de negócios globalizado, com regras de compliance cada vez mais rigorosas, as informações sobre futuros parceiros de negócio e seus respectivos relacionamentos precisam chegar o mais rápido possível às empresas para apoiar uma tomada de decisão assertiva.
A Deloitte aplica tecnologia avançada para consultar registros e identificar ativos, seguindo as melhores práticas de mercado, a fim de identificar e documentar evidências para embasar ações de litígio ou negociações de acordos. Atuamos também com verificação de antecedentes de indivíduos e entidades jurídicas, bem como mapas de relacionamento, para avalizar um determinado negócio ou operação. O alcance da investigação depende do seu objetivo.
Contamos com uma equipe de Corporate Intelligence Services (CIS), com formação e treinamento específicos para apoiar os clientes com a coleta e análise de informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas, de natureza reputacional e de negócios, em diversas jurisdições, no limite da disponibilidade dos registros públicos. Essa rede global está presente em mais de 150 países e permite soluções abrangentes em todo o mundo.
Apoio na governança de terceiros
Em contextos que envolvem terceiros, como transações de M&A, parcerias de negócios ou ainda contratação de fornecedores, é essencial o acesso ao máximo de informações possíveis sobre as partes envolvidas e seus respectivos relacionamentos.
A atuação das equipes do CIS envolve uma investigação completa da organização, da sua rede de negócios completa e até dos funcionários para verificar se a organização com a qual quer estabelecer um relacionamento está envolvida em algum tipo de situação que pode colocar a sua imagem em risco. Além de análise aprofundada dos dados estruturados, obtidos das fontes oficiais da organização e consolidados nos bancos de dados, e dos não estruturados, que precisam ser classificados e organizados.
· Diligence pré-aquisicional;
· Investigação reputacional;
· Avaliação de risco de terceiros;
· Investigação de ativos.
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