Ao se deparar com situações de litígios e/ou fraudes corporativas, transações de M&A, parcerias com terceiros ou ainda contratação de fornecedores, é essencial o acesso ao máximo de informações possíveis sobre as partes envolvidas e seus respectivos relacionamentos.
Nossa equipe de Corporate Intelligence Services (CIS) possui formação e treinamento específico para auxiliar nossos clientes a reunir e analisar informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas, incluindo informações reputacionais e de negócios em diversas jurisdições, no limite da disponibilidade dos registros públicos.
Nossos especialistas conduzem pesquisas – nacionais e internacionais - por meio de ferramentas customizadas e automatizadas que permitem a identificação de fatos relevantes de acordo com as necessidades específicas de nossos clientes.
A Deloitte auxilia na identificação de questões relacionadas a crimes financeiros, respostas a órgãos reguladores, assistência técnica-financeiro/econômico/contábil e na assessoria de crises.
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