Combate à corrupção

O combate à corrupção é uma demanda crescente da sociedade e uma preocupação cada vez maior de órgãos públicos e instituições privadas, que buscam adotar medidas para evitar ações ilícitas. O tema ganhou ainda mais peso com a opção de investidores e clientes por organizações que norteiem seus negócios pelo respeito aos princípios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). 

Globalmente, há um aumento de regulamentações anticorrupção, que levou a uma necessidade de garantir a conformidade dos processos corporativos. Além disso, o crescimento da atividade global de fusões e aquisições, particularmente em mercados de alto risco em que há aplicação dos princípios de "responsabilidade sucessora" pelas autoridades reguladoras, elevou ainda mais os riscos relacionados à corrupção. Esse contexto torna crítica a necessidade de programas de compliance em vigor que sejam: (1) abrangentes, (2) feitos sob medida para seus riscos específicos e (3) defensáveis para os reguladores locais e globais.

A prática de Serviços Forense da Deloitte apoia organizações de todos os portes e setores a prevenir riscos de atos de corrupção e a responder às infrações potenciais, incluindo a adequação e conformidade com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei no 12.846/13), o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK Bribery Act, entre outras regulamentações.

Nossa equipe é formada por profissionais com experiência em diferentes especialidades de investigação corporativa, como contabilidade forenses, informática e inteligência corporativa, nos permitindo responder rapidamente e de forma eficaz às necessidades específicas de nossos clientes. Aliamos um profundo conhecimento de mercado com ferramentas avançadas, como e-Discovery, Analytics e Business Intelligence, para ajudar as empresas a avaliar e aprimorar seus esforços anticorrupção e de conformidade. 

Nossas soluções:
 

• Avaliação da exposição à corrupção (corruption risk assessment);
• Investigações relacionadas a corrupção e suborno por demandas internas e regulatórias;
• Desenvolvimento e realização de programas de auditoria interna anticorrupção;
• Treinamentos anticorrupção;
• Diligência anticorrupção e antissuborno relacionada a fusões e aquisições (ABAC due diligence);
• Auxílio na avaliação de exposição a riscos de corrupção de terceiros;
• Identificação de conflitos de interesse;
• Uso de IA para ações preventivas de combate à corrupção.