Forensic & Financial Crime

Bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität wie, Betrug, Korruption, Vermögensschädigungen, Untreue oder Bilanzfälschung führen wir strukturierte und vertrauensvoll/diskret forensische Untersuchungen durch. Unsere forensischen Analysen schaffen schnell Klarheit, sichern belastbare Beweise und liefern fundierte Grundlagen für Managemententscheidungen.

Sicherung, Strukturierung und Analyse großer Datenbestände sowie elektronischer Geräte mittels Einsatz von modernster forensischer Methoden und KI-gestützter Analyse. Unsere eDiscovery- und Computerforensik-Lösungen schaffen Transparenz und machen entscheidungsrelevante Informationen sichtbar und gerichtsfest nutzbar. 

Begleitung bei risikoorientierter Analyse, Modernisierung und Stärkung von Compliance Management-Strukturen. Wir fokussieren auf Wirksamkeit, Zukunftsfähigkeit und gelebte Compliance-Kultur. Das Ergebnis sind robuste Governance-Modelle, praxistaugliche Prozesse und digital unterstützte Kontrollmechanismen für ein nachhaltiges Compliance Management. 

Strukturierte Fraud Risk Assessments und maßgeschneiderte Fraud-Management-Systeme zur frühzeitigen Erkennung und wirksamen Steuerung von Betrugsrisiken. Wir identifizieren risikobehaftete Prozesse, bewerten Schwachstellen, priorisieren Handlungsfelder und entwickeln Kontrollen zur systematischen Prävention, ggf. auch unterstützt mit geeigneten Technologien/Tools branchenunabhängig und sowohl bei externen als auch internen Fraud. 

Aufbau und Weiterentwiklung wirksamer Anti-Korruptionsprogramme -  von der Risikoanalyse über Richtlinien und Kontrollen bis zu Trainings und Hinweisgebersystemen („Whistleblowing“) begleiten wir Ihr Unternehmen für mehr Integrität, Transparenz und nachhaltigem Vertrauen entlang der gesamten Organisation. 

Ganzheitliche Beratung zur Prävention von Geldwäsche (Anti-Money Laundering – AML) Terrorismusfinanzierung mit Fokus auf effizienter und effektiver Umsetzung regulatorischer Anforderungen zur nachhaltigen Stärkung der Resilienz der Organisation (Counter Financing of Terrorism – CFT).