Deloitte hat gemeinsam mit dem Institute of International Finance (IIF) ein globales Rahmenwerk veröffentlicht, in dem sieben Schlüsselbereiche definiert werden, mittels derer Financial Crime in der Finanzindustrie bekämpft werden kann. Basierend auf Interviews mit Key Playern von Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden sowie politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden analysiert „The global framework for fighting financial crime“ Schlüsselbereiche zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Der Bericht umfasst detaillierte und erreichbare Empfehlungen zu den sieben untersuchten Bereichen:

1. Globale systemische Verbesserungen für das Risikomanagement von Financial Crime
2. Förderung von Public Private Partnerships (PPPs)
3. Verbesserung des grenzüberschreitenden und nationalen Informationsaustauschs
4. Verbesserung der Nutzung und Qualität von Daten
5. Optimierung bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten
6. Entschärfung hinsichtlich der inkonsistenten oder inkohärenten Umsetzung von Financial Crime Compliance und Schaffung von Klarheit in Bezug auf die Vorschriften.
7. Verstärkter und verbesserter Einsatz von Technologien zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen

Wenn Sie Unterstützung bei der Bekämpfung von Financial Crime benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie im Anlassfall und zur Prävention: Financial Crime Advisory