8. Financial Crime Symposium

Svetlana Gandjova, Partner, leitet den Bereich Forensic bei Deloitte Österreich. Ihr operativer Fokus liegt dabei auf den Gebieten Fraud and Corruption Investigations sowie Compliance Management Beratung. Als Certified Fraud Examiner leitet sie laufend internationale forensische Untersuchungen in Zusammenhang mit Financial Crime, wie Korruption, Betrug, Untreue und Geldwäsche. Aufgrund ihrer fundierten Branchenkenntnis begleitet sie Unternehmen zudem beim Aufsetzen von effektiven Compliance-Management-Organisationen, wobei die Kundinnen und Kunden ihren praxisnahen Zugang zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen schätzen. Ihre umfassenden Sprachkenntnisse (Deutsch, Bulgarisch, Italienisch, Russisch, Englisch) sind in diesem Fall besonders wertvoll, um nationale Besonderheiten entsprechend berücksichtigen zu können.

Shahanaz Müller ist Partner bei Deloitte Forensic in Wien und leitet die Bereiche Anti-Money Laundering (AML) & Sanctions-Compliance. Als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) begleitet sie Finanzinstitute, Banken und Versicherungen in allen Aspekten des KYC-Life Cycles, angefangen vom Aufbau von AML-Abteilungen über das Verfassen von Richtlinien/Prozessbeschreibungen bis hin zur Untersuchung von Geldwäschefällen im Anlassfall. Zusätzlich berät sie zu Whistleblowing Management und Datenschutz- bzw. DSGVO-Compliance. Shahanaz Müller ist Mitglied der Technical Expert Group – Restrictive Measures Regimes / Sanktionen (TEG-RMRs) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und steht zudem in kontinuierlichem Austausch mit nationalen und internationalen Behörden. Schwerpunkte: Advisory: AML/CFT & Sanctions-Advisory Whistleblowing Management Datenschutz-Compliance