Das Forum zur Bekämpfung von illegalen Finanzströmen

Wirtschaftskriminalität hat gewaltige steuerliche und gesellschaftliche Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und setzt Bürger:innen, Regierungen und Unternehmen der Bedrohung durch skrupellose kriminelle Netzwerke aus. Um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten, bedarf es einer koordinierten kollektiven Reaktion.

Die weltweite Pandemie und die zunehmenden geopolitischen Spannungen haben die Bekämpfung dieser Bedrohung dringlich gemacht, indem sie die Kleptokratie ins Rampenlicht gerückt und die Raffinesse der kriminellen Netzwerke offenbart haben, die Lücken in den COVID-19-Notfallmaßnahmen ausnutzen.

Obwohl der öffentliche und der private Sektor Milliarden in die Bekämpfung dieser Straftaten investiert haben, stellt die Bekämpfung der Finanzkriminalität weiterhin eine große und komplexe Herausforderung dar.

Eine gemeinsame Reaktion

Das Ausmaß der illegalen Finanzaktivitäten ist enorm, und ihre Bekämpfung erfordert eine koordinierte kollektive Reaktion, bei der Regierungen, Finanzinstitute und Unternehmen zusammenarbeiten, um wirksame Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Das Deloitte-Programm "Illicit Finance" bringt wichtige Akteure aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammen, um gemeinsam wirksame Strategien zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu entwickeln. Im Rahmen dieses Programms hat Deloitte das "Forum for Tackling Illicit Finance" gegründet, um wichtige Einblicke in des Thema zu gewinnen und mit führenden Branchenorganisationen zusammenzuarbeiten, um die globale Widerstandsfähigkeit zu stärken und die illegalen Finanzströme zu unterbrechen.

In Zusammenarbeit mit Regierungen, Finanzinstituten und Unternehmen bieten das Programm "Illicit Finance" und das "Forum for Tackling Illicit Finance" verwertbare Erkenntnisse und praktische Leitlinien, die es Organisationen ermöglichen, sich in der komplexen Bedrohungslandschaft der Finanzkriminalität zurechtzufinden und Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft zu ergreifen.

Wie das Forum zur Bekämpfung der illegalen Finanzströme helfen kann

Gebrauchsmuster

Neuordnung der Erfassung und Weitergabe von Informationen

Dienstprogramme für den Informationsaustausch können die Art und Weise, wie Daten und Informationen gesammelt, analysiert und weitergegeben werden, verändern, um die Bedrohung durch illegale Finanzströme und die dahinter stehenden kriminellen Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Die Teams von Deloitte arbeiten mit Akteuren des öffentlichen und privaten Sektors zusammen, um Dienstprogramme zu entwerfen, zu erproben und aufzubauen, die es dem privaten und/oder öffentlichen Sektor ermöglichen, Informationen zu bündeln, um Finanzkriminalität aufzudecken und zu unterbinden.

Reform des Geldwäschebekämpfungssystems, einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften

Einbeziehung des öffentlichen und privaten Sektors zur Verbesserung der Ergebnisse und der Effektivität des Systems

Dank unserer branchenübergreifenden Erfahrung und unserer globalen Präsenz sind die Teams von Deloitte in der Lage, die Akteure des öffentlichen und privaten Sektors zusammenzubringen, um die Herausforderungen in den nationalen Anti-Geldwäsche-Rahmenwerken anzugehen und die Anti-Geldwäsche-Politik und das damit verbundene regulatorische Umfeld zu reformieren, um die Ergebnisse des Systems und die Wirksamkeit der Anti-Geldwäsche-Aktivitäten zu verbessern. Dazu gehört auch die Suche nach neuen Arbeitsmethoden, um hochwertige, nachrichtendienstlich geprägte Aktivitäten zu fördern und den Aufbau und den Erhalt erfolgreicher öffentlich-privater Partnerschaften zu unterstützen.

Transparenz des begünstigten Eigentums

Wahrung der Integrität der wirtschaftlichen Eigentümer

Deloitte nutzt sein umfassendes Wissen über Finanzkriminalität auf der ganzen Welt und seine Erfahrung bei der Durchführung komplexer Transformationsprogramme, um die Beteiligten bei der Erstellung und Verbesserung von Registern über die wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse in verschiedenen Ländern zu unterstützen und die Fähigkeiten zur Sicherung ihrer Integrität zu entwickeln.

Einziehung von Vermögenswerten und Unterstützung bei Ermittlungen

Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit staatlicher Untersuchungsmaßnahmen

Deloitte-Teams tragen dazu bei, die Effizienz und Effektivität staatlicher Ermittlungen und die Rückgewinnungsraten von Vermögenswerten zu verbessern, indem sie Rahmenwerke entwickeln, die es dem öffentlichen Sektor ermöglichen, Spezialkenntnisse aus dem Privatsektor zu nutzen, darunter Forensic Accounting, Open-Source Intelligence (OSINT), Data Science und fortschrittliche Technologien.

Reaktion des Ökosystems auf Betrug

Verbesserung der Aufdeckung, Prävention und Untersuchung von Betrug

Angesichts komplexer krimineller Netzwerke, die immer raffinierter und schneller agieren, bringen die Teams von Deloitte den öffentlichen und den privaten Sektor zusammen, um die Aufdeckung, Verhütung, Untersuchung und Unterbindung von Betrug zu verbessern und den Beteiligten zu helfen, den Einsatz von Technologie und Analysen zu maximieren, um bessere Erkenntnisse über die Bedrohungen zu gewinnen.

Deloitte X The Global Boardroom

Werden wir das globale Problem der illegalen Finanzströme jemals lösen?

Was könnten die Regierungen und Strafverfolgungsbehörden noch tun, um Betrug zu bekämpfen?

Was kann noch getan werden, um ein gemeinsames Verständnis von Datenschutz und Geldwäschebekämpfung zu schaffen?

Einsatz von KI zur Bekämpfung von betrügerischen Aktivitäten

Bedeutende Veränderungen in Bezug auf Betrug sind zu beobachten

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