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12 mar 2025

Actualice sus sistemas PTEE y SAGRILAFT

¡Proteja su empresa y fortalezca su reputación!

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Las circulares externas 100-000016 de 2020 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y 100-000011 de 2021 - Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) de la Superintendencia de Sociedades recalcan la importancia de mantener actualizados los sistemas de cumplimiento PTEE y SAGRILAFT, reflejando cualquier cambio en la entidad que pueda afectar su riesgo de corrupción o lavado de activos. Asimismo, las circulares destacan que estas actualizaciones deben realizarse al menos cada dos años para asegurar su efectividad.

¿Por qué es importante actualizar los sistemas de cumplimiento?

  • Actualizar los sistemas de cumplimiento es esencial para evitar sanciones económicas y administrativas impuestas por la Superintendencia de Sociedades.
  • Un sistema de cumplimiento actualizado es clave para defenderse contra actividades ilícitas como el lavado de activos y la corrupción, adaptando controles y procedimientos a las amenazas emergentes y la realidad operativa de la empresa.
  • Aumenta la confianza de clientes, socios y partes interesadas, mejorando la reputación y fidelidad de estos, al demostrar el compromiso con la transparencia y la ética empresarial.

Consulte el documento completo elaborado por el equipo de Deloitte Legal haciendo clic aquí.

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