Qué debemos tener en cuenta para hacer negocios en Latinoamérica desde la perspectiva del Compliance Officer
Entrevista con Fernando Peyretti, Socio de Forensics en Deloitte Spanish Latin America para periódico EUCompliance News (Asociación Europea de Abogados y Economistas en Compliance)
América Latina tiene un escenario de delitos financieros muy desafiante, que a su vez genera flujos de efectivo ilegales relacionados con los Delitos Financieros más típicos de la región.
Nuestro socio Fernando Peyretti, Socio de Forensics en Deloitte Spanish Latin America, detalló en su texto elaborado para EUCompliance News, que el actual entorno de negocios de América Latina y el Caribe plantea un alto riesgo de corrupción que las empresas debe evaluar con especial atención, considerando las particularidades de cada uno de los países de la región.
Desde el punto de vista de la evolución de las regulaciones para combatir los delitos financieros, y la efectividad de los mecanismos actuales contra los delitos financieros, la región de América Latina es un punto de origen, tránsito y destino en las etapas de colocación, estratificación e integración del lavado
de activos.
Existe una importante heterogeneidad en la región, evidenciada por las diferentes capacidades institucionales de cada uno de los países para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
En su colaboración, nuestro especialista recomienda identificar los riesgos como punto de partida para desarrollar esquemas de control interno adaptados a cada organización, y al entorno donde esta desarrolla sus actividades. De igual manera mencionó que cada vez más compañías incorporaron roles de Compliance, y desarrollaron sus programas de Integridad, en paralelo con la promulgación de normas anticorrupción promovidas por la OCDE en muchos países de Latinoamérica, invitando a las mismas a profundizar esta tendencia, incorporando el Compliance como parte central de la estrategia de negocios, y llevando estos programas a un siguiente nivel de madurez.
Les invitamos a consultar la entrevista completa para conocer el panorama completo de los Delitos Financieros asociados a las Actividades Ilícitas de la región, así como las recomendaciones clave de nuestro especialista.
Entrevista con Fernando Peyretti para periódico EUCompliance News
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