Рейчел Перри

Опыт

Рейчел возглавляет группу Противодействие мошенничеству (финансовых расследований) и консультаций по рискам в Каспийском регионе и имеет 20-летний опыт работы по всему миру. Она проводит расследования во всех отраслях, в том числе помогает клиентам отвечать на запросы глобальных регулирующих органов, многие из которых заканчиваются судебными или арбитражными разбирательствами. Она также уделяет особое внимание предотвращению проблем, помогая клиентам внедрять программы по этике, соблюдению нормативных требований и комплексному управлению рисками. В частности, Рэйчел:

• расследует сложные случаи мошенничества, взяточничества и коррупции, возглавляя группы по сбору и анализу больших объемов данных, сбору доказательств, проведению интервью и представлению результатов клиентам, регулирующим и правоохранительным органам;
• консультирует по вопросам разработки и поддержания эффективных программ в области комплаенс, управления рисками мошенничества и построения антикоррупционной программы, включая анализ политик, обучение персонала, анализ мошенничества и проверку соответствия третьих сторон;
• готовит бухгалтерские оценки, финансовые модели и составляет экспертные отчеты по количественным показателям;
• оптимизирует программы внутреннего аудита и управления рисками;
• консультирует клиентов по финансовым аспектам коммерческих споров, включая споры после заключения сделки и иски об упущенной выгоде;
• руководит мероприятиями по борьбе с манипулированием рынком, злоупотреблениями на рынке и устранению недостатков в процессах и контролях.

Недавний опыт включает:

• руководство группой по расследованиям в одной из крупнейших казахстанских нефтегазовых компаний;
• проведение четырехлетнего расследования мошенничества в крупном казахстанском финансовом учреждении, которое в последние годы было успешно решено в Верховном суде Великобритании;
• разработка комплексной программы комплаенс, а также ведение аналитического проекта в области комплаенс;
• сопровождение истцов и ответчиков в спорах о совместном предприятии в нефтегазовом секторе;
• расследования мошенничества, коррупции, финансовых злоупотреблений и манипулирования данными в сфере здравоохранения, игорного бизнеса, производства, розничной торговли, судоходства, образования и транспорта; 
• расследования в отношении LIBOR, EURIBOR, манипуляций с валютой и нарушения банками нормативных требований к отчетности; 
• разработка программы оценки рисков для нового британского законодательства;
• поддержка клиентов по бухгалтерским спорам; 
• проверки соблюдения требований Закона Великобритании о борьбе со взяточничеством третьими лицами. 

Образование и профессиональная квалификация:

• Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, ACA и FCA, 2002 г.
• LLB с отличием в области права, французского права и языков, University of East Anglia, Великобритания, 1999 г.