Форум по борьбе с незаконным финансированием

Экономические преступления оказывают колоссальное финансовое и социальное воздействие на наши сообщества, подвергая граждан, правительства и бизнес опасности со стороны организованных преступных сетей. Для устранения этой угрозы необходимы скоординированные коллективные усилия.

Глобальная пандемия и рост геополитической напряженности привели к тому, что борьба с этой угрозой стала еще более актуальной, привлекая внимание к клептократии и выявляя изощренность преступных сетей, которые преступные сети использовали для эксплуатации уязвимостей в экстренных мирах реагирования на COVID-19.

Хотя государственный и частный секторы вложили миллиарды долларов в борьбу с этими преступлениями, борьба с финансовыми преступлениями по-прежнему остается огромной и сложной задачей для системы.

Формирование коллективного усилия

Масштабы незаконной финансовой деятельности огромны, и борьба с ней потребует скоординированных коллективных мер реагирования, в рамках которых правительства, финансовые учреждения и корпорации будут совместно разрабатывать и внедрять эффективные решения.

Программа Deloitte по борьбе с незаконным финансированием объединяет ключевых заинтересованных лиц из частного и государственного секторов для совместной разработки эффективных стратегий борьбы с финансовыми преступлениями. В рамках этой программы Deloitte учредил Форум по борьбе с незаконным финансированием, чтобы разработать важнейшие идеи и сотрудничать с ведущими отраслевыми организациями для укрепления глобальной устойчивости и пресечения потока незаконных финансов.

Работая с правительствами, финансовыми учреждениями и корпорациями, программа по борьбе с незаконным финансированием и Форум предлагают практические идеи и рекомендации, которые могут помочь организациям разобраться в сложной природе финансовых преступлений и принять меры для защиты общества.

Как может помочь Форум по борьбе с незаконным финансированием

Полезные инновации

Transforming how intelligence is gathered and shared

Платформы для обмена информацией способны трансформировать способы сбора, анализа и распространения данных и аналитики, позволяя более эффективно противостоять незаконным финансовым потокам и преступным сетям, стоящим за ними. Команды Deloitte работают с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов над разработкой, тестированием и созданием систем, которые позволят частному и/или государственному сектору объединить информацию для выявления и пресечения финансовых преступлений.

Реформа системы борьбы с отмыванием денег, включая государственно-частное партнерство

Convening the public and private sectors to improve system outcomes and effectiveness

Благодаря нашему межотраслевому опыту и глобальному присутствию, команды Deloitte могут объединить усилия заинтересованных сторон из государственного и частного секторов для решения проблем в национальных системах борьбы с отмыванием денег и реформирования политики и соответствующего нормативного регулирования для улучшения результатов работы системы и повышения эффективности борьбы с финансовыми преступлениями. Это включает в себя поиск новых способов работы для повышения эффективности аналитически ориентированных инициатив и поддержку создания и управления успешными государственно-частными партнерствами.

Прозрачность бенефициарного владения

Safeguarding the integrity of beneficial ownerships

Опираясь на наши глубокие знания в области финансовых преступлений на глобальном уровне и опыт реализации сложных программ преобразований, Deloitte может помочь заинтересованным сторонам создать и усовершенствовать реестр бенефициарных собственников в разных юрисдикциях и разработать возможности для обеспечения их целостности

Возврат активов и поддержка расследований

Improving the efficiency and effectiveness of government investigations

Deloitte Команды помогают повысить эффективность и результативность государственных расследований, а также уровни возврата активов за счет разработки рамочных программ, позволяющих государственному сектору использовать специализированные навыки, присущие частному сектору, включая судебную бухгалтерию, разведку из открытых источников (OSINT), анализ данных и передовые технологии.

Комплексный ответ на мошенничество

Improving fraud detection, prevention and investigation

В условиях, когда сложные преступные сети действуют все более изощренно и быстро, команды Deloitte объединяют усилия государственного и частного секторов для повышения эффективности выявления, предотвращения, расследования и пресечения мошенничества, помогая заинтересованным сторонам максимально использовать технологии и аналитику для получения более точных сведений об угрозах мошенничества.

Deloitte X The Global Boardroom

Решим ли мы когда-нибудь глобальную проблему незаконного финансирования?

Что еще могут сделать правительства и правоохранительные органы для борьбы с мошенничеством?

Что еще можно сделать для формирования общего понимания между сообществами по защите данных и сообществами по борьбе с отмыванием денег?

Использование ИИ для борьбы с мошенничеством

Значительные изменения, которые мы наблюдаем в отношении мошенничества

Новейшие идеи

Эффективность реформы управления рисками финансовых преступлений и последующие шаги на глобальном уровне
Ожидается, что генеративный ИИ увеличит риск дипфейков и других видов мошенничества в банковской сфере
Борьба с незаконным финансированием
Борьба с глобальной финансовой преступностью требует сотрудничества государственного и частного секторов
Почему организованное незаконное финансирование требует организованного глобального ответа
Межотраслевое сотрудничество — ключ к повышению эффективности возврата активов

Была ли эта информация полезной?

Да

Нет