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风险、合规与法证

即刻行动,护航未来安全

从预防金融犯罪到全方位监控各层级风险,德勤为您提供全面服务,助力保护企业诚信、保障投资安全及促进创新增长。


量身定制风险、合规与法证解决方案

随着监管力度加强和技术催生的腐败问题,企业声誉和价值正面临日益增多且不断变化的潜在威胁。无论应对即时挑战还是规划长远发展,我们都将协助您高效简化风险与合规能力的建设、运营和维护,确保其适应适当的规模需求。

我们融合全球统一标准与本地市场特色,为各行业的发展提供丰富的跨领域专业知识。我们的精细数据管理方法、对监管细节差异的深刻理解以及先进技术的充分运用,赢得了全球各地监管机构的高度信任。 选择我们,选择可信赖的专业力量。

风险、合规与法证服务

领先理念

  • 为有效打击金融犯罪提供专业支持

    为了确保业务连续性,我们将协助这家大型银行对高风险客户档案进行细致更新与维护。

    如果知识就是力量,那么在对抗金融犯罪的战场上,这一点尤为突出。这也是金融机构必须严格遵守客户尽职调查(CDD)规定的原因之一。因此,当一家大型银行面临其主要利益相关者对其现有流程的严格审查时,它意识到是时候投入资源寻求下一代解决方案了。借助德勤金融犯罪Operate服务。

  • 以智取胜,精准打击犯罪分子,遏制洗钱行为

    帮助澳大利亚银行审查其交易监控和监管报告系统

    金融犯罪每年导致澳大利亚民众遭受超过470亿澳元的巨额损失。因此,实现早期识别、有效威慑以及积极破坏这些非法活动,对于守护澳大利亚社区的安宁、经济的稳定和民众的生活质量具有至关重要的意义。监管机构与相关部门,涵盖银行、其他金融服务行业以及博彩组织,通过协同合作,持续保持在打击专业犯罪活动的前沿,共同发挥着不可或缺的关键作用。

面对新兴技术的涌现、法律法规的频繁变动以及行业间的深度融合,各方可能会感到无所适从。但在德勤,我们致力于与客户携手合作,直面这些挑战。我们专注于优化合规策略,降低金融风险,并与您共同构建灵活、有韧性的合规与运营框架,促进业务持续发展,确保您的组织能够从容应对瞬息万变的市场环境。

Gina Primeaux,德勤全球风险、合规与法证负责人

德勤法证领域的女性

我们是法证领域中的女性。我们在建立信任的同时,积极应对复杂的业务事件。

以创新与技术加速构建未来

探索德勤的科技解决方案如何将行业专业知识、专有资产和强大的联盟生态系统相结合,加速您的业务转型并开启新的可能性。 

致敬卓越,共庆团队协作

探究众多领军科技企业为何持续将德勤评为其最具创新性和影响力的全球联盟组织。 

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