Enquêtes sur les risques de sanctions pour blanchiment de capitaux

Détection et mise en conformité

Deloitte a conçu, examiné, amélioré, mis en œuvre et surveillé de nombreux programmes de mise en conformité contre le blanchiment de capitaux et d’évaluation des risques de sanctions économiques et commerciales pour ses clients à travers le monde.

Notre travail comprend l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et des risques de sanctions potentielles au niveau de l’entreprise et de ses différentes unités. Nous développons des politiques et des procédures et améliorons celles déjà en place, nous créons des modules de formation, effectuons des évaluations de conformité, des analyses juricomptables rétrospectives au regard de la législation. Nous menons des enquêtes et des évaluations des contrôles internes, sélectionnons, évaluons et déployons des solutions technologiques et nous développons des cellules de renseignements financiers à l’échelle des entreprises du secteur privé.

Enquêtes sur la fraude et la corruption

Approche intégrée contre la fraude

Dans une entreprise, le conseil d’administration et la haute direction ont pour responsabilité de prendre des mesures de prévention, de dissuasion et de détection de la fraude.

Notre approche intégrée en matière de contrôle de la fraude vous aide à évaluer le degré de sensibilité de votre organisation aux risques de fraude, à déterminer les secteurs à haut risque et développer des contrôles pour y remédier, à évaluer l’efficacité continue des mesures de gestion du risque de fraude et à répondre en cas de fraude.

Enquêtes réglementaires et mesures correctives

Spécialistes en investigation

Les spécialistes du réseau mondial de Deloitte incluent d’anciens procureurs, des juricomptables certifiés en juricomptabilité financière, des examinateurs agréés en matière de fraude, des professionnels en veille économique et des spécialistes en investigation numérique.

Nous vous proposons une vaste expérience multidisciplinaire couvrant une large gamme de services d’investigation et de conformité, y compris :

• des enquêtes juricomptables sur des violations présumées de lois anticorruptions;
• des enquêtes sur des fraudes comptables;
• des enquêtes sur des portefeuilles de prêts;
• des enquêtes sur des valeurs mobilières et des transactions;
• des examens de la conformité de la conduite des conseillers;
• l’implantation et l’évaluation de mise en conformité programmée;
• le contrôle diligent transactionnel;
• la veille stratégique et plusieurs autres services portant sur l’intégrité et le contrôle diligent.