Zespół Financial Crime, jako część globalnej praktyki AML, pomaga klientom chronić reputację poprzez doradztwo w zakresie ekspozycji na ryzyko prania pieniędzy (ML), finansowania terroryzmu (TF) oraz ryzyko sankcji gospodarczych.
Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych praktyk przeciwdziałania praniu pieniędzy ("AML") oraz finansowania terroryzmu ("CFT"), która zapewnia ciągłe i spójne wsparcie dla naszych globalnych klientów.
Nasi eksperci AML/CFT pomagają instytucjom finansowym na całym świecie tworzyć oraz wdrażać skuteczne programy AML/CFT od ponad 20 lat. Deloitte CE wspiera największe instytucje finansowe w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT.
Specjaliści z Financial Crime to profesjonaliści z doświadczeniem w sektorze bankowym, eksperci z zakresu AML/CFT oraz Compliance. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu polityk i procedur, wdrażaniu nowych regulacji i rozwiązań oraz zarządzaniu ryzykiem AML/CFT.
Łączymy wiedzę dotyczącą procesów Poznaj Swojego Klienta ("KYC"), monitorowania transakcji oraz regulacji, nowych technologii oraz wiedzy z zakresu postępowań sądowych.
Dzięki praktycznemu podejściu dostarczamy produkty, które wspierają naszych klientów w dążeniu do uproszczenia działania ich biznesu – prawidłowo wdrożone procedury są kluczem do osiągnięcia zgodności regulacyjnej.