Postępowania karne gospodarcze
Kompleksowa obsługa w postępowaniach karnych gospodarczych
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszystkich obszarach prawa karnego oraz sprawach związanych z aspektami karnymi. Nasz zespół reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania. Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych prowadzonych przez organy podatkowe, prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz policję.
Prowadzimy obronę w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz przestępstw karnych skarbowych. Reprezentujemy naszych klientów jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.
Wspieramy również naszych klientów we wdrażaniu wewnętrznych procedur mających na celu wykrywanie i zapobieganie łapówkarstwu, korupcji oraz praniu brudnych pieniędzy, zmniejszając tym samym ryzyko odpowiedzialności karnej. Ponadto opracowujemy i doradzamy w zakresie implementacji rozwiązań ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej (procedury wewnętrzne, defense file, indemnity letters).
Ściśle współpracujemy z działami podatkowymi (VAT, CIT, TP), prawnymi (prawo pracy, korporacyjne, fuzje i przejęcia, nieruchomości) oraz z ekspertami ds. wycen. Nasze interdyscyplinarne podejście pozwala w pełni zrozumieć każdy aspekt sprawy i skutecznie prowadzić postępowanie.
Ściśle współpracujemy także z ekspertami z działu forensic, wspierając wewnętrzne śledztwa, biorąc udział w wywiadach z pracownikami i członkami zarządu.
Wybrane doświadczenie
- obrona osoby znajdującej się na polskiej liście Forbes 100 w postępowaniu karnym, w którym postawiono jej zarzut fałszowania faktur
- obrona członka zarządu spółki z sektora energetycznego, któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, korupcję gospodarczą, fałszowanie faktur oraz pranie brudnych pieniędzy
- doprowadzenie do uchylenia przez sąd okręgowy zastosowanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania — dziewięć dni po jego zastosowaniu;
- reprezentowanie Klienta (jako strony poszkodowanej) w postępowaniu karnym przeciwko Prezesowi Zarządu jednej ze spółek portfelowych funduszu private equity w związku z zawarciem umów na szkodę Klienta przekraczającą 170 mln PLN
- przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych mechanizmów ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej członków zarządu w ponad 30 spółkach
- reprezentowanie Klienta (jako oskarżyciela posiłkowego) w postępowaniu karnym przeciwko dłużnikowi, który wyprowadził cały majątek spółki w celu uniknięcia spłaty zadłużenia oraz doprowadził klienta do podpisania niekorzystnego aneksu do umowy
- wsparcie ponad 100 klientów korporacyjnych i indywidualnych w ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej wynikającego z nieprawidłowych rozliczeń podatkowych
- reprezentowanie Klienta (jako pokrzywdzonego) w postępowaniu karnym przeciwko kontrahentom (dystrybutorom produktów) w sprawie dotyczącej procederu sztucznego zawyżania obrotów w celu nieuprawnionego uzyskania dodatkowych rabatów i innych korzyści kosztem Klienta
- obrona członka zarządu w postępowaniu karnym, w którym został oskarżony o prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej bez spełnienia formalnych wymogów
Zakres świadczonych usług
