Skip to main content

Doradztwo w zakresie przestępczości finansowej

Chronimy marki, reputację i społeczności wokół nas proaktywnie doradzając w zakresie przestępczości finansowej, aby rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z oszustwami, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwa finansowymi.

W dzisiejszym świecie rosnąca ilość regulacji i korupcji napędzanej technologią, zagrożenia dla reputacji i wartości firm są powszechne. Korzystając z naszej globalnej sieci analityków wywiadowczych i zaawansowanej technologii analitycznej, szybko i skutecznie rozpoznajemy ryzyko oraz dostarczamy wnikliwych i praktycznych informacji, aby rozwiązać problemy związane z zagrożeniami dla Twojej firmy, aby chronić ją także w przyszłości. Wykorzystujemy wieloletnie globalne doświadczenie i międzybranżowe spostrzeżenia, aby dostarczać ukierunkowane i holistyczne rozwiązania.

Reaguj na zagrożenia i buduj zaufanie dzięki naszym usługom i wiedzy specjalistycznej w zakresie przestępczości finansowej.

Usługi w zakresie przestępczości finansowej

  • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)
  • Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji 
  • Ocena zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych 
  • Naruszenia zasad postępowania 
  • Cyberprzestępczość 
  • Sankcje gospodarcze i handlowe
  • Nadużycia na rynku
  • Przestępczość finansowa
  • Ocena ryzyka 
  • Wdrażanie i optymalizacja programu 
  • Reakcja organów regulacyjnych 
  • Strategia regulacyjna ds. uchylania się od opodatkowania