Corporate Intelligence Services

Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z nawiązywaniem relacji biznesowych

Specjalizujemy się w gromadzeniu i analizie danych oraz sporządzaniu raportów due dilligence, wspierając naszych klientów w podejmowaniu decyzji dotyczących nawiązywania współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi lub kontynuowania istniejących relacji biznesowych.

Kontakt

Zapytanie ofertowe

Nasi specjaliści mają unikalne doświadczenie w pozyskiwaniu i analizowaniu informacji o firmach i osobach z nimi powiązanych (background checks), a także w przeprowadzaniu identyfikacji i analizy negatywnych informacji medialnych, w poszukiwaniu powiązań biznesowych, powiązań z podmiotami objętymi sankcjami oraz innych czynników ryzyka związanych z działalnością firmy, które mogą mieć wpływ na przyszłe relacje biznesowe.

Analyst working on data analysis or dashboard on computer screen. Business team analyzing financial data by Fintech in corporate office.

Jak możemy pomóc?

Zebranie informacji o kontrahencie, np. informacje z rejestru handlowego, adres, zakres działalności gospodarczej, struktura zarządu (jeśli są dostępne).
Sprawdzenie podmiotu oraz osób powiązanych pod kątem sankcji oraz statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Weryfikacja partnerów biznesowych lub stron trzecich pod kątem występowania na listach sankcyjnych i listach PEP.
Identyfikacja i analiza negatywnych doniesień medialnych przeprowadzane w celu ujawnienia potencjalnego zaangażowania osób lub organizacji w pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa finansowe i inną działalność przestępczą, a także innych negatywnych wiadomości.
KYC (identyfikacja i weryfikacja struktury własnościowej, w tym beneficjentów rzeczywistych (UBO). Identyfikacja i weryfikacja (w oparciu o publiczne dostępne źródła) struktury własnościowej oraz podmiotów kontrolujących, tj. beneficjentów rzeczywistych.
Identyfikacja przypadków korupcji, przekupstwa, oszustw, unikania podatków i innych.
Zebranie publicznie dostępnych informacji na temat kar administracyjnych nałożonych przez organy krajowe, a także postępowań sądowych i zarzutów związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (w oparciu o regulacje AML/CFT).