Asesoría en Riesgos | Save the date: 4 de noviembre de 2025
El próximo martes 4 de noviembre, en Montevideo, realizaremos una nueva edición de nuestro curso anual de actualización enPrevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
En esta instancia, compartiremos conocimientos actualizados, casos prácticos y herramientas clave para fortalecer las capacidades de prevención y detección de delitos financieros. Será un espacio de reflexión, aprendizaje y compromiso, en un contexto normativo y tecnológico en constante evolución.
Te invitamos a participar y enriquecer el intercambio de ideas y experiencias que hacen de este encuentro una referencia en la materia.
Temas destacados:
- Cambios normativos: novedades clave sobre recopilación de normas y regulación de activos virtuales.
- Casos prácticos: análisis de situaciones reales para aplicar criterios de evaluación y respuesta.
- Inteligencia Artificial en el sistema PLAFT: cómo la IA transforma el monitoreo, análisis y toma de decisiones.
- Agentes inteligentes contra el lavado de activos: ejemplos concretos de herramientas aplicadas a la detección y prevención.
- Otras novedades relevantes.
Expertos:
Cr. Mauricio Roldán
MBA | Certificado PLD | Gerente de Riesgos ISO 31000 | Socio de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America
Cra. María Emilia Esquivel
CIA | Gerente de Riesgos ISO 31000 | Certificado en Cypto Cumplimiento | Gerente Senior de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America
Cra. Micaela Hernández
Posgrado en Transformación Organizacional | Gerente de Riesgos ISO 31000 | Gerente de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America
Sr. Andrés Sarcuno
Master en Data Science ©| Cono Sur Forensic Practice Leader | S-LATAM Forensics Data Analytics Leader | Socio de Deloitte S-LATAM
