Nelson Luis
Líder de Investigación Forense para Deloitte Spanish Latin America | Socio | Asesoría Financiera
Cuenta con una amplia experiencia a nivel mundial en asesorar a clientes en litigios y asuntos forenses complejos nacionales e internacionales.
Socio líder de Investigación Forense para Deloitte Spanish Latin America.
Cuenta con una amplia experiencia a nivel mundial en asesorar a clientes en litigios y asuntos forenses complejos nacionales e internacionales. Apoya a clientes en cuestiones relacionadas con disputas, contabilidad forense e investigaciones de fraude, incluidos asuntos relacionados con acusaciones de soborno y corrupción, irregularidades en los informes financieros y fraude ocupacional.
Tiene experiencia en normas comerciales transculturales para apoyar en la realización efectiva de investigaciones internas, disputas transfronterizas y mitigar riesgos de cumplimiento.
Ha dirigido más de 150 investigaciones transfronterizas en América Latina, Asia-Pacífico y África. Ha dirigido investigaciones y evaluaciones sobre el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en más de 40 países, y ayuda a los clientes a desarrollar y evaluar programas de cumplimiento antifraude y anticorrupción.
