Пять вопросов в области финансовых преступлений

Можно назвать следующие факторы, ведущие к повышению издержек и рисков, связанных с финансовыми преступлениями: соблюдение усложняющегося законодательства, усилия по выявлению преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, действия правоохранительных органов и связанные с ними штрафы и санкции, групповые иски и другие судебные процессы. С целью эффективного выявления, оценки, предотвращения и реагирования на финансовые преступления компании должны использовать стратегический и всесторонний подход к управлению рисками.

В этом выпуске «Риск под разными углами» Питер Дент, партнер «Делойта» в Канаде и руководитель Группы по финансовым расследованиям и инициативам в области международных финансовых преступлений отвечает на пять вопросов, касающихся данной области. Далее, Энтони Десантис, руководитель практики по анализу данных в «Делойт Транзакшнс и Бизнес Аналитикс Эл-Эл-Пи», филиале «Делойт Файнэншл Эдвайзори Сервисис Эл-Эл-Пи» в США, подробно рассматривает использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.

В этом выпуске «Риск под разными углами» рассматривается ряд вопросов, представленных ниже.

• Что такое финансовое преступление?
• Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?
• Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?
• Почему программы компаний по соблюдению законодательства, предотвращению мошенничества, отмывания денег и прочие схожие программы не приносят результата?
• Какую роль в управлении рисками финансовых преступлений играют технологии?

Также в выпуске дается описание того, как использовать большие массивы данных для предотвращения рисков мошенничества.