Pokud jsme pro vás vybrali špatné nastavení, změňte prosím nastavení výše.
Expertka na AML/CFT, finanční kriminalitu a regulatorní compliance
Marie je manažerkou v oddělení Forensic & Financial Crime společnosti Deloitte. Má více než 16 let zkušeností v oblasti prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a regulatorní compliance, které získala v bankovním sektoru i v poradenském prostředí. Specializuje se na hodnocení a transformaci AML/CFT programů, řízení regulatorních změn, oblast KYC a Customer Due Diligence, screening sankcí, transakční monitoring a nastavování systémů vnitřních kontrol.
Během své kariéry vedla a realizovala řadu projektů zaměřených na posouzení souladu AML/CFT rámců s regulatorními požadavky a tržními standardy, implementaci evropské AML legislativy, optimalizaci KYC procesů a nápravu zjištění identifikovaných interním auditem či regulátorem. Podílela se také na hodnocení AML/CFT prostředí finančních institucí v České republice i regionu střední Evropy, včetně posuzování governance rámců a efektivity kontrolních mechanismů.
Mezi její další odbornosti patří tvorba AML metodik a interních předpisů, řízení kvality klientských dat, problematika FATCA a CRS, regulatorní analýzy a odborná školení zaměřená na AML, KYC, transakční monitoring a oznamování podezřelých obchodů. Marie je držitelkou mezinárodní certifikace CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).