Effectuer un contrôle approfondi des prestataires de services, avant d'entamer une nouvelle relation d'affaires et tout au long du cycle de vie de la relation.
Notre solution offre une surveillance réglementaire continue pour mettre à jour les dossiers des prestataires de services sur une base régulière. L'identification des changements de circonstances pertinents pour le risque permet une mise en œuvre rapide des mesures d'atténuation du risque. Les recherches delta intégrées éliminent la nécessité de traiter les informations plus d'une fois.
Avantages
Connaissez vos contreparties. Obtenez des informations pertinentes et des avertissements précoces sur vos prestataires de services, afin de gérer les risques dans un monde en évolution rapide où les relations peuvent devenir toxiques du jour au lendemain.
Plate-forme en libre-service. Collecter les bonnes informations auprès de vos prestataires de services et les tenir à jour peut prendre beaucoup de temps. Notre plateforme en libre-service réduit votre temps à zéro et celui de votre prestataire à un minimum.
Profil instantané et complet du prestataire. Notre plateforme en libre-service vous permet de rechercher toutes les informations pertinentes sur un prestataire spécifique, y compris le rapport de dépistage détaillé et les informations ajoutées par le prestataire. Vous pouvez rédiger des commentaires sur votre expérience avec le prestataire et l'évaluer sur la plateforme, afin de pouvoir envisager de passer une commande ultérieure.
Let’s make this work.
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Le produit comprend les modules suivants de l'approche standard de Deloitte.
+ Filtrage structuré
+ Recherche dans les médias
+ Contexte d'affaires
+ Réseau de clients
+ Parcours patrimonial
+ Évaluation du risque
+ Rapport KYC
Pour plus d'informations sur l'approche standard de Deloitte, veuillezconsulter la page suivante.
Vous pouvez choisir de nous signaler les nouveaux fournisseurs de services pour commencer le processus d'intégration ou de les inviter automatiquement à fournir leurs données pertinentes directement dans notre plateforme en libre-service.
Le processus d'intégration utilise des questionnaires personnalisés pour évaluer le prestataire et (en option) les services fournis.
La sélection des prestataires de services est basée sur la norme Deloitte et couvre les parties prenantes les plus pertinentes, telles que les cadres supérieurs, les actionnaires importants et le propriétaire bénéficiaire final.
Le processus génère un rapport d'intégration qui met en évidence les risques potentiels.
Les prestataires de services qui passent avec succès la procédure d'intégration sont automatiquement soumis à un contrôle.
Le contrôle des fournisseurs de services est effectué automatiquement, sur une base mensuelle ou à une occasion spéciale (par exemple, en cas de sanctions ou de guerre).
Les parties prenantes importantes sont réexaminées tous les trimestres, ou plus tôt sur demande.
Vous êtes immédiatement informé de tout risque significatif détecté lors du contrôle
Un rapport récapitulatif de toutes les activités de contrôle est fourni chaque mois.
Mise à jour de la plateforme et des données en libre-service
Chaque année, après leur intégration, notre solution invite les prestataires de services à mettre à jour leurs informations, soit directement, soit par l'intermédiaire de notre portail en libre-service.
Notre portail en libre-service permet à vos prestataires de services d'ouvrir un compte et de fournir et tenir à jour les informations requises par votre organisation.
Des courriers électroniques automatisés invitent les prestataires de services à rejoindre la plateforme, à tenir leurs registres et à fournir des informations sur demande.
Le tableau de bord du portail met en évidence les tâches en cours et des processus simples guident le prestataire de services dans la soumission et la mise à jour de ses données.
Si les informations pertinentes ont changé, la relation est réexaminée.
Solutions faciles à utiliser et à brancher & play
Deloitte Managed Services est l'un des principaux fournisseurs européens de services gérés de bout en bout pour KYC et AML. Nous combinons notre vaste expertise avec une technologie avancée, des données de haute qualité et une intelligence cartographique unique dans des solutions faciles à utiliser, quel que soit votre secteur d'activité ou votre juridiction.
Nous déployons des algorithmes propriétaires sophistiqués pour analyser d'énormes volumes de données non structurées afin d'identifier des modèles réglementaires qui pourraient nuire à votre entreprise s'ils n'étaient pas détectés.
Nous accordons des licences pour des applications et des services d'information actualisés provenant de fournisseurs de premier ordre dans leurs domaines respectifs, afin d'accroître votre intelligence réglementaire tout en développant vos opérations.
Notre organisation mondiale nous permet d'accéder à une expertise juridique et réglementaire locale et à des experts en technologie dans plus de 150 pays. Nous combinons leurs capacités avec les nôtres pour fournir des solutions de premier ordre.
Norme de diligence raisonnable de Deloitte
Le Standard Deloitte est le résultat de Deloitte qui a non seulement conçu un processus de due diligence de pointe, mais l'a également construit avec les dernières technologies, en évaluant et en intégrant des applications de pointe pour offrir un package prêt à l'emploi à des tarifs préférentiels.
Dépistage structuré
Ce module comprend une solution de premier ordre pour le contrôle des données de base par rapport à des listes de personnes et d'entreprises sanctionnées, de personnes politiquement exposées (PEP) et d'autres listes personnalisées. Il permet d'identifier avec précision les menaces et de réduire les faux positifs.
Recherche dans les médias
Le traitement multilingue du langage naturel est utilisé en combinaison avec la lecture automatique pour extraire des informations factuelles avec une grande précision. Le module fait tout le travail en amont en analysant chaque article de presse et en présentant des extraits pertinents en termes de risque ou de contexte sous une forme structurée.
Historique de l'entreprise
Grâce à une base de données contenant des informations sur plus de 400 millions d'entreprises, nous identifions les relations pertinentes entre les entreprises et collectons des données sur toutes les parties impliquées. Nous fournissons une vue d'ensemble des structures des entreprises, identifions le bénéficiaire effectif final et visualisons ces informations pour identifier les objets liés au risque.
Réseau de clients
La diligence raisonnable couvre également le réseau d'affaires d'un client. Toutes les entités et personnes physiques liées au réseau du client sont identifiées et examinées automatiquement à l'aide de notre module Structured Screening. Les objets à risque qui en résultent sont mis en évidence en vue d'un traitement ultérieur.
Voyage de la richesse
Connaître le réseau d'affaires d'un client, y compris ses rôles actuels et antérieurs dans des entités juridiques apparentées, vous donne une idée précise de ses sources de richesse. Ce module calcule le patrimoine de la personne sur la base de toutes les sources de revenus connues et des données financières disponibles grâce à la vérification des antécédents professionnels.
Évaluation des risques et rapport KYC
Une note de risque automatisée prenant en compte l'ensemble du réseau ainsi que la nature des relations est calculée pour évaluer le risque inhérent à une relation d'affaires. Elle est "prête à l'emploi", conforme aux règles du GAFI, et peut être facilement adaptée à vos besoins. Un rapport KYC de haute qualité est automatiquement généré.
Norme de diligence raisonnable de Deloitte
Nous convertissons des problèmes complexes en solutions RegTech faciles à utiliser, afin d'exécuter les tâches de la manière la plus conforme et la plus efficace. Accédez à nos solutions via le Deloitte KYC Utility ou obtenez votre installation exclusive sur site.
