Ce module comprend une solution de premier ordre pour le contrôle des données de base par rapport à des listes de personnes et d'entreprises sanctionnées, de personnes politiquement exposées (PEP) et d'autres listes personnalisées. Il permet d'identifier avec précision les menaces et de réduire les faux positifs.

Le traitement multilingue du langage naturel est utilisé en combinaison avec la lecture automatique pour extraire des informations factuelles avec une grande précision. Le module fait tout le travail en amont en analysant chaque article de presse et en présentant des extraits pertinents en termes de risque ou de contexte sous une forme structurée.

Grâce à une base de données contenant des informations sur plus de 400 millions d'entreprises, nous identifions les relations pertinentes entre les entreprises et collectons des données sur toutes les parties impliquées. Nous fournissons une vue d'ensemble des structures des entreprises, identifions le bénéficiaire effectif final et visualisons ces informations pour identifier les objets liés au risque.

La diligence raisonnable couvre également le réseau d'affaires d'un client. Toutes les entités et personnes physiques liées au réseau du client sont identifiées et examinées automatiquement à l'aide de notre module Structured Screening. Les objets à risque qui en résultent sont mis en évidence en vue d'un traitement ultérieur.

Connaître le réseau d'affaires d'un client, y compris ses rôles actuels et antérieurs dans des entités juridiques apparentées, vous donne une idée précise de ses sources de richesse. Ce module calcule le patrimoine de la personne sur la base de toutes les sources de revenus connues et des données financières disponibles grâce à la vérification des antécédents professionnels.

Une note de risque automatisée prenant en compte l'ensemble du réseau ainsi que la nature des relations est calculée pour évaluer le risque inhérent à une relation d'affaires. Elle est "prête à l'emploi", conforme aux règles du GAFI, et peut être facilement adaptée à vos besoins. Un rapport KYC de haute qualité est automatiquement généré.