Bilhões são gastos anualmente para combater crimes financeiros, mas a visão das partes interessadas é quase unânime: a atual estrutura regulatória não capacita de forma eficiente as instituições financeiras a lutar contra as ferramentas em constante evolução dos criminosos.
As perspectivas atuais sobre crimes financeiros do setor público e dos serviços financeiros é o foco de um novo relatório, produzido pela Deloitte e pelo Instituto de Finanças Internacionais, que tem como base diversas entrevistas com os principais atores de instituições financeiras e policiais, bem como formuladores de políticas e reguladores. "O quadro global de combate ao crime financeiro" explora os desafios existentes enfrentados pelas partes interessadas e fornece recomendações detalhadas e alcançáveis em sete áreas-chave que, em conjunto, fornecem um caminho a seguir para mitigar os fluxos financeiros ilícitos por meio de uma combinação de reforma regulatória, cooperação internacional e uma abordagem cada vez mais baseada em inteligência. São elas:
Este relatório está dividido nessas sete áreas-chave, fornecendo recomendações detalhadas e viáveis para uma reforma sistêmica de longo prazo. Juntos, elas têm o poder de transformar a forma como a sociedade combate a criminalidade nos serviços financeiros e capacitar reguladores e instituições financeiras a melhorar a estrutura global para o gerenciamento diário de riscos de crimes financeiros.