Publisert: 20. mars 2020
Finansnæringen investerer enorme mengder ressurser for å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, men omfanget og virkningen av problemet er enormt, med kriminelle som stadig utvikler nye metoder for å omgå det eksisterende antihvitvaskingsrammeverket.
Det nåværende regelverket ikke er effektivt nok til å gi finansinstitusjoner mulighet til å bekjempe nettverkene i kontinuerlig endring og metodene som er tilgjengelige for kriminelle.
Basert på intervjuer med sentrale aktører som finansielle institusjoner, rettsvesen og politiske beslutningstakere og tilsynsmyndigheter, utforsker Deloitte UK i samarbeid med The Institute of International Finance i denne rapporten et globalt rammeverk for bekjempelse av økonomisk kriminalitet.
Rapporten tar for seg syv sentrale områder for bekjempelse av økonomisk kriminalitet:
Denne rapporten tar for seg disse syv områdene, og gir detaljerte og oppnåelige anbefalinger for en langsiktig systemisk reform. Sammen er de virkningsfulle nok til å kunne dempe strømmen av ulovlige finansielle transaksjoner gjennom en kombinasjon av reguleringsreform, internasjonalt samarbeid og en etterretningsstyrt tilnærming.