ABAC Risicoanalyses

In de strijd tegen omkoping en corruptie is het begrijpen en beperken risico’s essentieel. De ABAC risicoanalyses van Deloitte Forensic bieden een grondige analyse van de activiteiten en transacties binnen jouw organisatie om kwetsbaarheden voor omkoping en corruptie te identificeren. Door zowel interne als externe risicofactoren te evalueren, ontwikkelen we op maat gemaakte strategieën die preventie- en detectiemaatregelen versterken. Onze robuuste kaders en controles zorgen er niet alleen voor dat anti-omkopingswetgeving wordt nageleefd, maar versterken ook de ethische positie van jouw organisatie. Ons adaptieve risicobeoordelingsproces evolueert mee met opkomende bedreigingen en wijzigingen in wet- en regelgeving, zodat jouw organisatie veerkrachtig en compliant blijft.

Beleid en procedures

Het ontwikkelen van effectief beleid en procedures is cruciaal voor elke organisatie die omkoping en corruptie wil tegengaan. Alleen het hebben van beleid is niet genoeg; de beleidsmaatregelen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijke omkopingsrisico's waarmee de organisatie te maken heeft, en moeten afgestemd zijn op de aard, omvang en complexiteit van de organisatie. Met onze ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid en procedures zorgen we ervoor dat deze elementen volledig worden aangepakt.

Third-party Risicomanagement

Interacties met derden vormen een belangrijke bron van omkopings- en corruptierisico's. Onze diensten voor third party risicomanagement zijn ontworpen om elk aspect van de third party levenscyclus te dekken: van sourcing en contracteren tot continue monitoring en financiële verwerking. Wij bieden een uitgebreid risicobeoordelingssysteem dat jouw organisatie beschermt tegen mogelijke omkopings- en corruptiebedreigingen. Door integriteit in te bedden in elke fase van samenwerking met derden, helpen we je weloverwogen beslissingen te nemen, naleving te waarborgen en vertrouwen op te bouwen bij partners en belanghebbenden.

Third-party Risicobeoordeling

De diensten van Deloitte Forensic op het gebied van third party risicobeoordeling zijn gericht op het identificeren en beheren van compliance-risico's die gepaard gaan met relaties met derde partijen, met name met betrekking tot omkoping en corruptie. Dankzij diepgaande due diligence-diensten en uitgebreide business intelligence-rapportage stellen we jouw organisatie in staat om de risico's die interacties met derden met zich mee kunnen brengen, te navigeren en te beperken. Onze aanpak zorgt ervoor dat jouw complianceprogramma's sterk zijn en dat uw zakelijke reputatie beschermd blijft tegen bedreigingen van omkoping en corruptie.

Training en communicatie

We ondersteunen organisaties bij het effectief inbedden van hun beleidsmaatregelen en procedures, zodat deze niet alleen worden geïntegreerd in het organisatiekader, maar ook actief worden omarmd door medewerkers. Onze trainings- en communicatiestrategieën zijn ontworpen om een cultuur te creëren waarin beleid en procedures consequent worden begrepen, nageleefd en weerspiegeld in de dagelijkse werkzaamheden.

Onze trainings- en communicatieondersteuning omvat de volgende belangrijke aspecten:

• Trainingsprogramma's op maat:  Wij ontwikkelen risicogebaseerde trainingsprogramma's die aansluiten bij de specifieke behoeften van jouw medewerkers, op basis van het unieke risicoprofiel van jouw organisatie. Deze programma's richten zich op belangrijke gebieden zoals naleving, ethisch gedrag en operationele procedures en zijn ontworpen om medewerkers op alle niveaus te betrekken en een beter begrip van organisatorische en wettelijke verwachtingen te bevorderen.
• Interactieve workshops en seminars:  Onze workshops en seminars zijn ontworpen om interactief te zijn, waardoor participatie en betrokkenheid van medewerkers wordt aangemoedigd. Deze aanpak helpt het belang van beleidsmaatregelen en procedures te versterken, waardoor deze herkenbaar en toepasbaar worden in alledaagse werkscenario's.
• Voortdurende communicatiecampagnes:  We implementeren doorlopende communicatiecampagnes die het beleid en de procedures top-of-mind houden voor medewerkers. Dit omvat ook regelmatige updates over het standpunt van de organisatie inzake het aanpakken van wangedrag.
• Leiderschapscoaching en -ontwikkeling:  We bieden coaching en ontwikkeling voor leiders binnen de organisatie om hen te helpen het risico op omkoping en corruptie te beheersen. Door leiders in staat te stellen gewenst gedrag te modelleren en te versterken, verbeteren we de algehele organisatiecultuur.

Om de effectiviteit van trainings- en communicatie-inspanningen te waarborgen, stellen we feedbackloops en evaluatiemechanismen in. Dit stelt je in staat om de impact van jouw initiatieven te beoordelen en de nodige aanpassingen te doen om het begrip en de naleving door medewerkers te verbeteren.

ABAC-transactie testen

In de alomtegenwoordige strijd tegen omkoping en corruptie is het testen van transacties van essentieel belang voor effectief risicobeheer. Wij begrijpen de complexe uitdagingen waarmee organisaties wereldwijd worden geconfronteerd en onze speciale transactietestdiensten zijn ontworpen om grote hoeveelheden financiële transacties efficiënt te onderzoeken. Dit stelt ons in staat om potentiële corruptierisico’s te kunnen identificeren en effectieve naleving van ABAC-regelgevingsnormen te waarborgen. Deze dienst is cruciaal voor het versterken van jouw compliance-programma’s, omdat het een robuust mechanisme biedt voor het testen en valideren van de effectiviteit van jouw bestaande ABAC-raamwerk. 

Onze aanpak voor het testen van transacties is uitgebreid en dynamisch, afgestemd op zowel wettelijke vereisten als het unieke risicoprofiel van jouw organisatie. Via een systematisch proces voeren we entiteitsplanning en risicobeoordeling uit, gevolgd door pre-veldwerk en veldwerkprocedures. Onze methodologie omvat geavanceerde analyses en handmatige identificatie van hoogrisicotransacties, met een scherpe focus op hoogrisicogebieden.

Met behulp van state-of-the-art technologie en een team van ervaren professionals, werken we samen met jouw interne teams, waaronder compliance, juridische zaken en financiën, om inzichtelijke analyses en rapportages te leveren. Dit rigoureuze proces helpt niet alleen bij het detecteren van rode vlaggen en anomalieën in transacties, maar faciliteert ook de ontwikkeling van bruikbare inzichten voor het verbeteren van jouw ABAC-programma. 

Door te kiezen voor de transactietestdiensten van Deloitte investeer je in een proces dat transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit onderstreept, zodat jouw organisatie risico's effectief kan beperken. Het waarborgen van de effectiviteit van jouw compliance-programma gaat niet alleen over het voldoen aan wettelijke verwachtingen, maar ook over het bevorderen van een cultuur van ethisch zakelijk gedrag die bijdraagt aan een eerlijkere en rechtvaardigere samenleving. 

Rapportagemechanismen  

Organisaties moeten een robuust systeem opzetten dat medewerkers in staat stelt om anoniem en vertrouwelijk daadwerkelijke of potentiële inbreuken met betrekking tot anti-omkoping en anti-corruptie te melden. Dit vereist de implementatie van effectieve klokkenluiders- en casemanagementsystemen, die fungeren als één enkele opslagplaats en die betrouwbare en nauwkeurige managementinformatie bieden over eerdere zaken en real-time updates over lopende zaken. De nadruk ligt op het verifiëren van de effectiviteit van rapportagemechanismen specifiek voor ABAC-kwesties en ervoor zorgen dat onderzoeken professioneel worden afgebakend en gemonitord. Door regelmatig onderzoeksresultaten te analyseren, kunnen organisaties zwakke punten in de naleving identificeren en hun kaders verbeteren. Het verstrekken van duidelijke richtlijnen voor nalevingsbeleid en het implementeren van antivergeldingsmaatregelen, inclusief training en incentives voor het melden, zijn essentieel voor het bevorderen van een cultuur van transparantie en verantwoordelijkheid. 

ABAC-Onderzoeken

In een wereld met toenemende regelgeving en technologie-gedreven corruptie zijn bedreigingen voor de reputatie van jouw bedrijf steeds prominenter aanwezig. Wanneer verdenkingen van omkoping of corruptie opduiken, zijn snelle onderzoeken van cruciaal belang. Deloitte Forensic biedt deskundige ABAC-onderzoeken, waarmee je snel en met vertrouwen kunt reageren op regelgevende zorgen en interne fraudeonderzoeken. Dankzij ons wereldwijde netwerk, geavanceerde technologie en ervaren professionals kunnen we situaties en risico-exposure efficiënt beoordelen. Door gebruik te maken van de Deloitte Global Forensic Methodology onthullen we feiten om jouw organisatie te ondersteunen bij het handhaven van integriteit en vertrouwen. Met decennia aan ervaring bieden we holistisch advies, beschermen we jouw merk en stellen we je in staat om complexe uitdagingen vol vertrouwen te navigeren.

Verbetering van het ABAC-raamwerk

Het verbeteren van het ABAC-raamwerk helpt bij het versterken van anti-omkopingsmaatregelen na onderzoek naar omkopingsaantijgingen, waarmee de cyclus van preventie tot herstel wordt voltooid. We pakken geïdentificeerde kwetsbaarheden aan en verbeteren jouw ABAC-raamwerk met op maat gemaakte strategieën die zowel de naleving als een ethische cultuur versterken. Door bedrijfsprocessen en transacties te verbeteren, helpen we jouw organisatie zich aan te passen aan veranderende bedreigingen en wijzigingen in regelgeving, waardoor activa worden beschermd en veerkracht wordt gewaarborgd.