Bestrijding van illegale financiering
Aansturen op een doeltreffende respons in het hele justitiële ecosysteem
Illegale financiering is een wereldwijd probleem dat verschillende sectoren raakt. Om zo’n complex probleem aan te pakken, hebben we een gezamenlijke aanpak nodig waarbij meerdere sectoren samenwerken.
Illegale financiering is een wereldwijd probleem dat niet alleen overheden raakt. Het stelt criminelen in staat om te profiteren van ernstige misdaden en terrorisme te financieren, met grote financiële en menselijke schade als gevolg. Vooral kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede leven of in corrupte gebieden, lopen groot gevaar. Illegale financiering omvat corruptie, witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Volgens de Verenigde Naties wordt jaarlijks 2% tot 5% van het wereldwijde bbp witgewassen, wat neerkomt op 1,9 tot 4,9 biljoen dollar.
Ondanks de grote uitdagingen is er een toenemende consensus dat een alomvattende hervorming nodig is. Er zijn steeds meer wetswijzigingen, nieuwe beleidsmaatregelen en samenwerkingen tussen publieke en private sectoren om dit aan te pakken. De aanpak van illegale financiering staat op een cruciaal punt. De omvang en impact nemen toe, en het is duidelijk dat meer gedaan kan worden.
Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk, waarbij regelgevers, toezichthouders, wetshandhavers en beleidsmakers samenwerken om maximale resultaten te behalen. Enkele aanbevelingen zijn:
- Zorg voor duidelijk leiderschap dat samenwerking tussen sectoren stimuleert.
- Verbeter de informatie-uitwisseling tussen justitie en andere belanghebbenden.
- Verminder dubbele processen om snellere actie mogelijk te maken.
- Stimuleer publieke financiering.
- Verhoog de terugvorderingspercentages van activa door in te zetten op forensische boekhouding en cyberonderzoek.
- Verhoog de transparantie in het delen van gegevens tussen registers.
Door deze stappen kunnen we effectiever optreden tegen illegale financiering.
