Olemme toteuttaneet eri laajuisia paikallisia ja kansainvälisiä selvityksiä liittyen väärinkäytöksiin ja niiden epäilyihin, sekä väärinkäytösriskin arviointiin muun muassa seuraavien teemojen ympärillä:

• väärinkäytöksen tekotavan ja laajuuden selvittäminen
• taloudelliset väärinkäytökset
• eettiset väärinkäytökset
• johtamistapaan liittyvät väärinkäytökset
• yritystoiminnan prosessien vaatimustenmukaisuuden arviointi
  tapahtuma-analyysit
• tuki kriisitilanteen johtamisessa ja kriisiin vastaamisessa (incident response)

Haaste: Asiakkaamme pyysi Deloitten apua vaativan ja arkaluontoisen sisäisen väärinkäytösepäilyn selvittämisessä. Asiakkaamme oli tullut ilmoituksen kautta tietoiseksi epäillystä eettisestä väärinkäytöksestä, jonka heidän työntekijänsä oli kohdistanut toiseen työntekijään.

Toimenpiteet:

• Kävimme ilmoituksen, sekä muut tapauksen taustatiedot läpi yhdessä asiakkaan tutkintatyöryhmän kanssa. Tapauksen taustoittamisen yhteydessä suoritimme tiedonhankinnallisia haastatteluja ilmoituksen vastaanottaneille henkilöstön jäsenille.
• Teimme tutkintasuunnitelman yhdessä asiakkaan tutkintatyöryhmän kanssa ja kävimme läpi strategian asianosaisten haastatteluja varten.
• Haastattelimme sekä epäiltyä, että epäillyn väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta työntekijää ja näiden haastattelujen perusteella myös muita paikalla olleita henkilöitä, tai henkilöitä, jotka olivat haastattelujen perusteella tulleet tietoiseksi tapauksesta.
• Teimme tutkinnallisia lisäselvityksiä haastatteluissa esiin tulleiden seikkojen perusteella vahvistaaksemme haastatteluissa esitettyjä väitteitä.
• Teimme asiakkaalle yksityiskohtaisen raportin tapauksen tutkinnassa esiin nousseista asioista, sekä haastattelujen sisällöistä. Asiakkaalle tarjottiin myös johtopäätöksemme tapauksen kulusta ja henkilöiden osallisuudesta, sekä toimenpide-ehdotuksia. Asiakas ryhtyi sisäisiin toimenpiteisiin tutkinnan valmistuttua.