Fraud Resilience Scan: Je vaše organizace v bezpečí?
Náš tým odborníků z oblasti vyšetřování podvodů a nastavování kontrolních mechanismů pomáhá organizacím odhalit jejich slabá místa v oblasti nákupu, plateb a dodavatelských vztahů. Cílem je předejít nákladným dopadům podvodné činnosti, která může být čistě externího charakteru nebo se zapojením osob z vnitřního prostředí organizace. Pomocí rychlého a efektivního scanu typických rizikových oblastí a s využitím scénářů relevantních specificky pro váš business identifikujeme slabiny vašeho kontrolního prostředí.
Pomocí cílené analýzy dat a testování založeného na scénářích podvodů posoudíme, zda vaše současné interní kontroly dostatečně pokrývají rizika podvodů v sektoru automobilového průmyslu a průmyslové výroby.
Rozsah služeb a klíčové součásti Fraud Resilience Scanu
1. Vyhodnocení rizika podvodu
Zmapování procesů se zvýšeným rizikem, jako jsou např. onboarding dodavatelů, schvalovací toky, udělování smluv, schvalování výdajů, schvalování a posílání plateb
2. Identifikace a vyhodnocení stávajících kontrolních mechanismů zaměřených na riziko podvodu
Jak z pohledu jejich návrhu, tak z pohledu reálné funkčnosti
3. Testování rizikových transakcí vybraných pomocí forenzní datové analýzy
Použití analytiky k identifikaci varovných signálů, jako je střet zájmů, rizikoví dodavatelé nebo neobvyklé platební vzorce
Opens in new window
