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Asesoría en Delitos Financieros

Protegemos marcas, reputaciones y comunidades que nos rodean, asesorando de forma proactiva sobre la exposición al fraude, la corrupción, el lavado de dinero y otros problemas de delitos financieros.

En el mundo actual, en el que las regulaciones son cada vez más estrictas y la corrupción está impulsada por la tecnología, las amenazas a la reputación y al valor de su compañía son generalizadas. Gracias a nuestra red global de analistas de inteligencia y tecnología analítica avanzada, podemos comprender de manera rápida y eficiente su exposición a riesgos, brindándole información útil y práctica con el fin de resolver las amenazas actuales de su compañía y protegerla contra riesgos futuros. Mediante décadas de experiencia global, y conocimientos en diferentes sectores, brindamos soluciones y asesoría enfocada y holística.

Navegue la complejidad y responda a eventos críticos, mientras genera confianza con nuestros Servicios en Delitos Financieros:

Explore nuestros Servicios de Delitos Financieros

  • Combate contra el blanqueo de dinero. 
  • Combate al soborno y la corrupción. 
  • Evaluaciones y revisiones de control del programa de cumplimiento de delitos financieros. 
  • Infracciones de conducta. 
  • Delitos cibernéticos. 
  • Sanciones económicas y comerciales.
  • Abuso del mercado.
  • Delitos financieros.
  • Evaluación de riesgos. 
  • Implementación y optimización de programas. 
  • Respuesta regulatoria. 
  • Estrategia regulatoria. Evasión fiscal.

Durante los últimos 15 años, Deloitte organizó una serie de simposios sobre delitos financieros para clientes globales en varios países, con el fin de proporcionar información sobre los últimos avances, mediante sesiones sobre innovación, riesgos emergentes, perspectivas globales, cumplimiento y actualizaciones regulatorias. Estos eventos reúnen a cientos de profesionales de la industria, pertenecientes a instituciones financieras, corporaciones, reguladores y fuerzas del orden. Nuestros simposios sobre Delitos Financieros se celebraron en:

  • Australia
  • Austria
  • Islas Bermudas
  • Canadá
  • Islas Caimán
  • China
  • República Checa
  • Alemania
  • India
  • Japón
  • Letonia
  • Luxemburgo
  • México
  • Países Bajos
  • Singapur
  • Sudáfrica
  • España
  • Suiza
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos 

Mujeres en el Sector Forense, de Deloitte

Somos las mujeres en el sector forense. Navegamos la complejidad y respondemos a eventos comerciales críticos, a la par que generamos confianza. 

Aprenda más

Transmita confianza en todo lo que haga

Conozca cómo la confianza puede impulsar el rendimiento de su organización

La confianza no solamente es fundamental para el desarrollo de relaciones personales; también es el corazón del éxito en las estrategias organizacionales. Para prosperar en esta nueva era en la que la confianza es esencial, las compañías deberán trabajar todos los días para generar capital en su confiabilidad.