Asesoría en Delitos Financieros
Protegemos marcas, reputaciones y comunidades que nos rodean, asesorando de forma proactiva sobre la exposición al fraude, la corrupción, el lavado de dinero y otros problemas de delitos financieros.
En el mundo actual, en el que las regulaciones son cada vez más estrictas y la corrupción está impulsada por la tecnología, las amenazas a la reputación y al valor de su compañía son generalizadas. Gracias a nuestra red global de analistas de inteligencia y tecnología analítica avanzada, podemos comprender de manera rápida y eficiente su exposición a riesgos, brindándole información útil y práctica con el fin de resolver las amenazas actuales de su compañía y protegerla contra riesgos futuros. Mediante décadas de experiencia global, y conocimientos en diferentes sectores, brindamos soluciones y asesoría enfocada y holística.
Navegue la complejidad y responda a eventos críticos, mientras genera confianza con nuestros Servicios en Delitos Financieros:
Explore nuestros Servicios de Delitos Financieros
- Combate contra el blanqueo de dinero.
- Combate al soborno y la corrupción.
- Evaluaciones y revisiones de control del programa de cumplimiento de delitos financieros.
- Infracciones de conducta.
- Delitos cibernéticos.
- Sanciones económicas y comerciales.
- Abuso del mercado.
- Delitos financieros.
- Evaluación de riesgos.
- Implementación y optimización de programas.
- Respuesta regulatoria.
- Estrategia regulatoria. Evasión fiscal.
