Investigação de ativos

Fraudes ou desvios de bens de grupos econômicos e volumes elevados de dívidas de difícil recuperação são alguns dos problemas que as empresas enfrentam atualmente.  A facilidade de realizar movimentações de bens e ativos para qualquer parte do mundo e o uso de métodos financeiros complexos para ocultá-los intensificou essa situação.

O Asset Tracing da Deloitte é reconhecida globalmente pela qualidade no processo de rastreamento, com elevadas taxas de sucesso alcançadas nos seus mais de 20 anos de atividade, valendo-se de tecnologia avançadas e outros recursos para consultar registros e identificar ativos dentro da legalidade.   

Atuamos com um rastreamento qualificado de ativos em nome de grupos econômicos e pessoas físicas no levantamento de indícios de irregularidades nas transferências de patrimônio para terceiros e familiares, a fim de verificar desvios de finalidade, sucessões operacionais, blindagem patrimonial, entre outras irregularidades. Utilizamos as mais avançadas tecnologias e recursos do mercado para rastrear ativos e consultar registros a fim de encontrar a fonte e o destino do patrimônio. A partir de buscas extensivas e multi jurisdicionais de bens, atuamos para viabilizar sua recuperação. Nossa abordagem tem como base o success fees – nossos serviços são remunerados apenas se tivemos êxito em encontrar esses bens.

As soluções atendem a organizações, públicas ou privadas, e a pessoas físicas em casos de disputas judiciais, renegociações contratuais ou de dívidas, gestão de carteira de recebíveis, ou até em levantamentos patrimoniais para  análises de investimentos. O uso intensivo de tecnologia permite buscar e capturar dados e por meio de inteligência artificial, que filtra informações e identifica as ações suspeitas.

Uma investigação correta, feita de forma independente, pode se tornar uma importante prova em processo judicial, com reconstrução do histórico da movimentação envolvendo os ativos, indícios de fraudes e outras evidências apontados em relatório técnico amparado por documentos e outros meios legais de prova em juízo. 

Nossas soluções:

• Pesquisa de históricos e mapeamento de partes relevantes e conectadas do grupo econômico, incluindo investigação jornalística, análise de internet e redes sociais;
•  Análise de dados e de engenharia societária e tecnologia forense para garantir aos clientes respostas em situações variadas.