No Brasil, bilhões de reais são gastos anualmente por organizações de diversos setores na aderência às regulamentações relacionadas a crimes financeiros – o que envolve ganhar dinheiro ilegalmente por meio de crime organizado internacional, sonegação de impostos, corrupção, fraude no mercado de valores mobiliários, tráfico de entorpecentes e humanos, peculato, entre outros.
Para detectar, gerenciar e conter de fato o crime financeiro, a organização precisa implementar programas coesos e integrados, tanto localmente como globalmente, com o objetivo de identificar, investigar, aplicar e mitigar efetivamente essas infrações com os recursos, políticas, processos e infraestrutura necessários nas organizações privadas e no setor público.
Em todo o mundo, a Deloitte conta com mais de 4.600 profissionais de áreas de combate à lavagem de dinheiro/sanções, prestando serviços com consistência e excelência. No Brasil, nossos experientes profissionais apoiam as organizações no desenvolvimento e implementação de estruturas e governança de suporte a programas de combate à lavagem de dinheiro.
Entre as principais competências da área, destacam-se:
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