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Export controls

Indirect Tax

Os especialistas em Global Trade Advisory da Deloitte em todo o mundo, podem ajudar as empresas a estabelecer uma estratégia de negócio internacional concebida para gerir os custos e os requisitos regulamentares do comércio global, ao mesmo tempo que tiram partido de soluções tecnológicas inovadoras.

Os controlos das exportações são regulamentos concebidos para apoiar as medidas de segurança nacionais e internacionais. Estas restrições aplicam-se não só a artigos relacionados com as forças armadas, mas também a artigos de dupla utilização, incluindo bens, software e tecnologia amplamente utilizados fora do sector da defesa em indústrias como as telecomunicações, a aeroespacial, as ciências da vida, o petróleo e o gás, a energia nuclear, os produtos químicos e a indústria transformadora.

A rede de especialistas em controlo de exportações da Deloitte tem uma forte reputação na prestação de serviços de elevada qualidade, com experiência em regulamentos de controlo de exportações nacionais dos EUA, da UE e dos Estados-Membros da UE e de outras jurisdições. A rede da Deloitte é composta por advogados, ex-funcionários públicos, especialistas da indústria e consultores, com experiência em conformidade comercial global, incluindo a revisão, desenvolvimento e ajuda na implementação de programas globais de conformidade de exportação, aplicando metodologias de ponta.


Os nossos serviços incluem:


Conformidade comercial e avaliações ou revisões

  • Desenvolver programas eficazes de avaliação da conformidade comercial ao nível mundial.
  • Efectuar avaliações de conformidade pormenorizadas.
  • Conduzir investigações em matéria de controlo das exportações.

Serviços de fusão e aquisição

  • Conduzir controlos de exportação globais e conformidade aduaneira antes e depois da due diligence de fusão/aquisição.
  • Prestar apoio nas divulgações e actividades de correcção pós-fusão/aquisição.
  • Prestar apoio à integração pós-fusão/aquisição


Compliance revisões (avaliações de risco e inquéritos)


Desenvolvimento de programas de compliance (formação, design organizacional, políticas e procedimentos)

  • Apoiar o design do programa de conformidade interna.
  • Aconselhar sobre a estrutura organizacional de conformidade comercial global.
  • Redigir manuais técnicos de regulamentos aduaneiros e de controlo das exportações ao nível mundial.
  • Desenvolver procedimentos operacionais normalizados adaptados.
  • Alinhamento da cadeia de valor (VCA).
  • Mudança de paradigma.


Análise do capital humano no âmbito da conformidade do comércio mundial

  • Rever a actual estrutura organizacional do comércio global e os níveis de recursos numa perspectiva de controlo das exportações.
  • Avaliar as necessidades de recursos com base em análises qualitativas e/ou quantitativas dos requisitos comerciais e das cargas de trabalho estimadas.


Formação em conformidade com o comércio global

  • Conceber e implementar programas de formação para organizações
  • Desenvolva e forneça formação sobre controlos de exportação multi-jurisdicionais e regulamentos aduaneiros.
  • Formação electrónica sobre impostos indirectos: Desenvolva cursos de formação online sobre controlos de exportação multi-jurisdicionais e regulamentos aduaneiros.
  • Mudança de paradigma.


Global trade automation

Tax Enabled ERP para:

  • Apoiar a selecção de fornecedores de soluções de gestão comercial
  • Apoiar a implementação de SAP Global Trade Services, Oracle Global Trade Management e soluções semelhantes.
  • Apoiar a avaliação comparativa da funcionalidade do software de comércio global e as avaliações de adequação,
  • Fornecer e implementar ferramentas de conformidade automatizadas.


Apoio à classificação e licenciamento de exportações

  • Prestar serviços de apoio à classificação do controlo das exportações em massa, centrados em todas as jurisdições relevantes.
  • Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e governação em matéria de conformidade das exportações.
  • Prestar apoio e serviços de consultoria em matéria de classificação aduaneira ao nível mundial.


Government relations support

  • Apoiar o envolvimento/ligação com as autoridades governamentais; controlo das exportações e alfândegas.
  • Apoiar as auditorias governamentais.


Serviços de Advisory

  • Serviços de consultoria ad hoc em matéria de controlo das exportações, alfândegas e sanções em relação a transacções específicas.