Alicerçar conhecimento
A Deloitte pretende partilhar o conhecimento adquirido fruto da experiência desenvolvida ao longo de anos de trabalho na área de Forensic, apoiando as instituições na prevenção e combate ao risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (BCFT & ADM).
Dessa forma, a Deloitte propõe a criação de um programa intensivo especializado sobre a prevenção e análise de BCFT & ADM e todos os temas conexos. O programa será focado na criação de valor prático nas diversas fases de acompanhamento deste risco por parte uma organização financeira.
O nosso propósito passa por dar a conhecer os desafios do combate a BCFT & ADM por parte de uma entidade do sector financeiro, os impactos que advêm deste tipo de ocorrências, e o tipo de dificuldades do dia-a-dia associados a este combate e como ultrapassá-los.
Neste contexto, a equipa de Forensic da Deloitte delineou o programa em prevenção e análise de BCFT & ADM nas organizações financeiras, que inclui exposições teóricas e a resolução activa de casos práticos.
O programa será revestido de uma componente fortemente orientada para as problemáticas que usualmente ocorrem no mercado nacional e internacional, o que entendemos que criará valor acrescentado para os participantes e as entidades que estes integram.
Programa
- 23 de Outubro | Principais conceitos de BCFT & ADM
- 24 de Outubro | Visão prática de obrigações regulamentares
- 25 de Outubro | Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM
- 26 de Outubro | Mecanismos de prevenção de BCFT & ADM
- 27 de Outubro | Monitorização e investigação de BCFT & ADM
Calendário e inscrições
- Datas: 23 a 27 de Outubro de 2023
- Horário: 8.30h às 13.00h (coffee break das 10.30h às 11h)
- Localização: Escritórios da Deloitte, Cidade Financeira, Talatona
- Preço: 2.500€+IVA por participante, pagos no respectivo contravalor em Kwanzas à data de emissão da factura
>> Descontos: As entidades que efectuarem 3 ou mais inscrições beneficiam de uma redução do preço sobre o somatório das inscrições
Para inscrições, por favor contacte-nos pelo email tsoares@deloitte.pt.
