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Programa em prevenção e análise de BCFT & ADM

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Programa em prevenção e análise de BCFT & ADM

Alicerçar conhecimento

A Deloitte pretende partilhar o conhecimento adquirido fruto da experiência desenvolvida ao longo de anos de trabalho na área de Forensic, apoiando as instituições na prevenção e combate ao risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (BCFT & ADM).

 

Dessa forma, a Deloitte propõe a criação de um programa intensivo especializado sobre a prevenção e análise de BCFT & ADM e todos os temas conexos. O programa será focado na criação de valor prático nas diversas fases de acompanhamento deste risco por parte uma organização financeira.
O nosso propósito passa por dar a conhecer os desafios do combate a BCFT & ADM por parte de uma entidade do sector financeiro, os impactos que advêm deste tipo de ocorrências, e o tipo de dificuldades do dia-a-dia associados a este combate e como ultrapassá-los.