Mergi la conținutul principal

Risc, Reglementare & Investigare Fraude

Protejarea zilei de mâine începe astăzi

De la protecția împotriva criminalității financiare până la supravegherea riscurilor la toate nivelurile, Deloitte te poate ajuta să protejezi integritatea, investițiile și inovația afacerii tale.

Contactaţi-ne
Solicitare ofertă servicii
  • Riscuri la nivelul companiei
  • Investigații Fraude și Infracțiuni Financiare
  • Riscuri financiare și legate de reglementare

Soluții personalizate pentru Risc, Reglementare & Investigarea Fraudelor

În contextul reglementărilor tot mai stricte și al corupției alimentate de tehnologie, amenințările potențiale la adresa reputației și valorii afacerii tale sunt răspândite și în continuă evoluție. Putem să te ajutăm să simplifici și să accelerezi construcția, operarea și susținerea capacităților de risc și conformitate adecvate, fie că răspunzi la un eveniment specific, fie că planifici pentru viitor.

Combinăm consistența globală cu relevanța pieței locale și oferim cunoștințe profunde intersectoriale în toate industriile. Abordarea noastră meticuloasă privind gestionarea datelor, experiența cu nuanțele reglementărilor și aplicarea abilă a tehnologiilor avansate ne-au câștigat încrederea autorităților de reglementare pretutindeni. Este momentul să îți pui și tu încrederea în noi?

      

Tehnologie Forensic

Lumea afacerilor se bazează din ce în ce mai mult pe informația stocată electronic, a cărei gestionare prezintă provocări semnificative și unice. Multe dintre aceste provocări sunt accentuate de riscuri specifice industriei sau ariei geografice. Complexitatea gestionării acestor riscuri este exacerbată de noul val de reglementări, de volumul mare de date și de globalizare. În acest sens, putem utiliza întreaga noastră gamă de servicii pentru a vă ajuta sau a vă oferi servicii direcționate cu scopul de a vă spori resursele proprii.
Aflați mai multe

Servicii în cadrul disputelor

Echipa Deloitte Forensic lucrează cu companiile și consultanții juridici ai acestora în toate tipurile de dispute (atât locale cât și internaționale), în diferite jurisdicții și într-o gamă amplă de industrii.
Aflați mai multe

Investigații

Echipa Deloitte ajută clienții să acționeze rapid și cu încredere atunci când se confruntă cu anumite acțiuni din partea autorităților de reglementare și supraveghere, sau în cazul investigațiilor interne sensibile privind frauda, corupția, sau alte abateri financiare. Rețeaua noastră globală ne permite să îmbinăm înțelegerea culturilor de afaceri locale și a cadrului de reglementare și supraveghere, pentru a găsi calea către o rezoluție de succes și a pregăti clientul pentru a-și proteja bunurile și reputația pe viitor.
Aflați mai multe

Servicii de raportare a abaterilor (Whistleblowing)/Avertizorul de integritate

Avertizarea de integritate, cunoscută în limbaj internațional ca „whistleblowing” a devenit un subiect care necesită atenție imediată, odată cu introducerea noii Directive Europene privind avertizarea de integritate în 2019, care urmărește un nivel de protecție sporită a persoanelor care raportează abateri, precum și să impună organizațiilor cu cincizeci de angajați sau mai mult înființarea un canal intern de raportare a acestor abateri. 
Aflați mai multe

Anti-bribery & anti-corruption (ABAC)

Echipa noastră are specialiști calificați și foarte pregătiți, cu o vastă experiență în derularea proiectelor legate de combaterea mitei și anticorupție (ABAC) (US Foreign Corrupt Practices Act - FCPA, UK Bribery Act – UKBA, SAPIN II). Ne-am sprijinit clienții în proiecte complexe ABAC în întreaga regiune și am oferit servicii de înaltă calitate. 
Aflați mai multe

Consultanță de conformitate

Deloitte sprijină companiile în demersul acestora de a-și proteja brandul și reputația prin consiliere continuă privind expunerea acestora la fraudă, corupție și alte potențiale riscuri financiare. Prin intermediul rețelei noastre globale de analiști de informații și cu ajutorul unei tehnologii avansate de analiză, identificăm corect, într-un timp scurt, zonele expuse la risc ale clienților noștri și oferim recomandări practice și ușor de pus în aplicare.
Aflați mai multe

Corporate Intelligence & Due Diligence

Echipa noastră de investigatori de înaltă calificare poate oferi sprijinul necesar pentru o mai bună înțelegere și cunoaștere a terțelor părți, fie că vorbim despre parteneri de afaceri, despre o companie vizată pe care doriți să o achiziționați, fie că vorbim despre angajați sau potențiali candidați, astfel încât clienții noștri să poată lua cele mai bune decizii de afaceri.
Aflați mai multe

Servicii de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT)

În cadrul echipei Deloitte Forensic, există specialiști cu o vastă experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), cunoașterea clientelei (KYC), precum și în aplicarea sancțiunilor internaționale (IS), experiență dobândită prin participarea la numeroase proiecte din această arie.
Aflați mai multe

      

Explorare Servicii de Risc, Reglementare & Investigarea Fraudelor

Riscuri la nivelul companiei

Protejează-ți afacerea și profitul cu serviciile de Reglementare & Riscuri Financiare ale Deloitte.

Descoperiți mai multe detalii

Investigații Fraude și Infracțiuni Financiare

Îmbunătățește reziliența brandului prin integrarea proceselor de protecție în operațiunile afacerii tale cu serviciile de consultanță pentru Investigații Forensice & Criminalitate Financiară ale Deloitte.

Descoperiți mai multe detalii

Riscuri financiare și legate de reglementare

Deschide potențialul organizației tale cu serviciile Deloitte de Riscuri Enterprise.

Descoperiți mai multe detalii

    

    Bazează-te pe încredere în tot ceea ce faci

    Cum încrederea din interiorul organizației dvs. poate genera performanță

    Încrederea este nu numai esențială pentru dezvoltarea relațiilor personale, ci și centrul strategiilor organizaționale de succes. Pentru a prospera în noua eră a încrederii, companiile ar trebui să lucreze pentru a construi un capital de încredere în fiecare zi. 

    Aflați mai multe

    Combaterea criminalității economice

    Contribuția la un răspuns sistemic

    Criminalitatea economică afectează societatea. Putem ajuta la prevenirea criminalității economice, a fraudelor corporative sofisticate și a fluxurilor de finanțare ilicite care stau la baza activității grupurilor criminale organizate.

    Aflați mai multe

    Alăturaţi-vă echipei

    A decide cariera pentru tine înseamnă mai mult decât simplu „obținerea locului de muncă”. Este să găsești un loc în care știi că faci diferența în fiecare zi, unde poți fi cel mai autentic sinele tău. Este să-ți alegi impactul. 

    Descoperă cariere

    Contact

    Radu Dumitrescu

    Partener Coordonator Consultanță Financiară
    +40 21 222 16 61

    În România, serviciile sunt furnizate de către Deloitte Audit SRL, Deloitte Tax SRL, Deloitte Consultanta SRL, Deloitte Accounting SRL, Deloitte Fiscal Representative SRL, Deloitte Tehnologie SRL, Deloitte Support Services SRL, Deloitte Shared Services SRL și Reff & Asociații SPRL, firma corespondentă de avocatură a Deloitte în România, (denumite colectiv „Deloitte România"), care sunt afiliate Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte România este una dintre cele mai importante organizații de servicii profesionale din țară care oferă servicii de audit, consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management, consultanță financiară, servicii de management al riscului, soluții de externalizare și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente prin intermediul a peste 3.400 de profesioniști de specialitate, locali, dar și externi. Pentru a afla mai multe despre modul în care Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invitam să accesați www.deloitte.ro și să vă conectați cu noi pe Facebook, LinkedIn, YouTube și Instagram.

    © 2025. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România.