Mergi la conținutul principal

Consultanță pentru prevenirea criminalității financiare

Protejăm brandurile, reputația și comunitățile din jurul nostru prin asistență pentru limitarea expunerii la riscul de fraudă, corupție, spălare de bani și alte aspecte legate de criminalitatea financiară.

<p> În lumea de astăzi, cu reglementări tot mai numeroase și corupție facilitată de tehnologie, amenințările la adresa reputației și valorii businessului dumneavoastră sunt mari. Folosind rețeaua noastră globală de analiști și tehnologia avansată de analiză a datelor, înțelegem rapid și eficient nivelul de risc la care sunteți expuși și oferim informații utile și direcții de acțiune pentru a limita amenințările la adresa companiei dumneavoastră în prezent, dar și pentru a vă proteja împotriva riscurilor ce pot apărea în viitor. Aplicăm experiența globală de zeci de ani și cunoștințele multidisciplinare pentru a oferi soluții punctuale și holistice. <p>

Gestionați mediul complex în care activați, pregătiți-vă pentru evenimente critice de business și câștigați încrederea stakeholderilor prin serviciile și expertiza noastră în domeniul prevenirii criminalității financiare.

Explorați serviciile noastre de prevenire a criminalității financiare

  • Prevenirea Spălării Banilor 
  • Prevenirea Mitei și a Corupției 
  • Evaluări și revizuiri ale programelor de conformare la cerințele legislative de prevenire a criminalității financiare 
  • Comportamente care nu respectă regulile interne 
  • Criminalitate cibernetică 
  • Sancțiuni economice și comerciale
  • Abuz de piață
  • Criminalitate financiară
  • Evaluare a riscurilor 
  • Implementarea și optimizarea programelor 
  • Adaptare la cerințele autorităților de reglementare 
  • Strategie de reglementare   Evaziune fiscală

Deloitte găzduiește de mai mulți ani o serie de simpozioane globale dedicate specialiștilor în prevenirea criminalității financiare în diferite țări, pentru a oferi informații despre cele mai recente evoluții, prin intermediul unor sesiuni despre inovație, riscuri emergente, tendințe la nivel global, conformitate și modificări de cerințe de reglementare. Aceste evenimente reunesc sute de profesioniști în domeniu din instituții financiare, corporații, autorități de reglementare și autorități care supraveghează respectarea legislației. Simpozioanele noastre dedicate specialiștilor în prevenirea criminalității financiare au avut loc în:

  • Australia
  • Austria
  • <li> Insulele Bermude </li>
  • Canada
  • Insulele Cayman
  • China
  • Cehia
  • Germania
  • India
  • Japonia
  • Letonia
  • Luxemburg
  • Mexic
  • Olanda
  • Singapore
  • Africa de Sud
  • Spania
  • Elveţia
  • Emiratele Arabe Unite
  • <li> Statele Unite ale Americii nbsp <li>