Conformitatea cu cerințele AML/CFT și ale Sancțiunilor Internaționale

În contextul intensificării cerințelor de conformitate și al unei atenții sporite din partea autorităților asupra riscurilor de criminalitate financiară, Deloitte Romania organizează acest curs dedicat abordării practice a domeniului.

Evenimentul reunește specialiști Deloitte, alături de reprezentanți ai autorităților de reglementare și ai mediului privat, oferind participanților o perspectivă aplicată asupra principalelor riscuri și măsuri de prevenire și combatere a criminalității financiare.

Cursul este conceput pentru a sprijini profesioniștii în înțelegerea cerințelor actuale și în implementarea unor mecanisme eficiente de control și conformitate în cadrul organizațiilor.

Subiecte abordate

• Guvernanță strategică și responsabilități AML/CFT
• Standardele internaționale și cadrul de reglementare AML/CFT
• Evaluarea riscului AML/CFT și abordarea bazată pe risc
• Măsurile de cunoaștere a clientelei și Beneficiarul Real
• Monitorizarea tranzacțiilor și raportarea tranzacțiilor suspecte
• Riscuri de finanțare a terorismului și de proliferare
• Respectarea Sancțiunilor Internaționale
• Control intern AML/CFT și monitorizare a conformității
• Tipologii în domeniul criminalității financiare și riscuri emergente
• Managementul crizelor, investigații și interacțiunea cu reglementările în vigoare

Lectori

• Laura Lică-Banu, Director, Consultanță Financiară, Deloitte Consultanță SRL
• Silvia Mata, Senior Manager, Consultanță Financiară, Deloitte Consultanță SRL
• Cătălin Chibzui, Managing Associate, Avocat, Reff & Asociații SPRL – Deloitte Legal

Industrii Vizate: Acest curs este adaptat pentru profesioniști din sectorul financiar-bancar, inclusiv bănci, asigurări, fonduri de investiții, furnizori de servicii de plată și monedă electronică, instituții financiare non-bancare, furnizori de servicii de criptoactive, etc. Cursul se adresează în principal directorilor de conformitate, ofițerilor AML, directorilor de management al riscurilor și reprezentanților auditului intern.

Înscrierile sunt deschise până la data de 21 aprilie 2026.