Vă invităm pe 17 iunie 2025, la Hotelul JW Marriott București, la cea de-a 3-a ediție a conferinței pe tema combaterii criminalității financiare în Europa Centrală.
În cadrul evenimentului, experții Deloitte alături de invitați de marcă, reprezentanți ai autorităților de reglementare și ai mediului privat, vor aborda cele mai recente noutăți în combaterea criminalității financiare, precum și cele mai bune practici la nivel global, european și local pentru a preveni în mod eficient spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Evenimentul este dedicat profesioniștilor din diverse sectoare, inclusiv bănci, asiguratori, fonduri de investiții, imobiliare, furnizori de servicii, jocuri de noroc, retail, producție, comercianți export/import, petrol și gaze, industria farmaceutică, automotive și multe altele.
Agenda:
09:30 - 10:00 - Deschiderea evenimentului
10:00 - 10:20 - Discurs de bun venit
Lectori:
- Burçin Atakan, Partener, Consultanță Financiară | Criminalistică, Deloitte România
- Alexandru Reff, Partener, Reff & Associates | Deloitte Legal Romania, Country Manager, Deloitte România
10:20 – 11:40 - Panel 1 - Navigarea prin cele mai recente provocări europene AML/CFT provocări. Actualizări privind măsurile restrictive.
Lectori:
- Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (TBC)
- Autoritatea de Supraveghere Financiară (TBC)
- Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (TBC)
Moderator:
- Laura Lica-Banu, Director, Consultanță Financiară | Criminalistică | Criminalitate Financiară, Deloitte România
11:00 – 11:40
Lectori
- Daniel-Marius Staicu, Expert AML, fost Șef al UIF România și UIF Moldova
- Anamaria Vasile, Director Adjunct, Șef AML, Revolut Bank – Sucursala București
- Costin Gabriel Tesedeanu, Director Conformitate, Libra Internet Bank
Moderator:
- Andrei Burz-Pinzaru, Partener, Reff & Associates | Deloitte Legal Romania
11:40 – 12:00 - Coffee Break
12:00 - 12:50 - Panel 2 – Perspective din partea managementului de top asupra riscurilor de criminalitate financiară
Lectori:
- Jola Dima, Prim-vicepreședinte Director General, Intesa SanPaolo Bank – Sucursala București
- Simina Bossennec, Director General Adjunct, Chief Risk Officer, Banca de Investiții și Dezvoltare România
- Gherghina Ionescu, Director General, MaxBet România
- Andrada Tănase, Partener, Consultanță pentru Risc și Reglementări în Instituții Financiare, Deloitte România
Moderator:
- Burcin Atakan, Partener, Consultanță Financiară | Criminalistică, Deloitte România
12:50 – 13:45 - Panel 3 - Fac soluțiile tehnologice viața mai ușoară pentru profesioniștii în conformitate?
Lectori
- Raluca Anton, Senior Manager, Strategie și Transformare Cibernetică, Deloitte România
- Silvia Iancus, Manager, Consultanță Financiară | Criminalistică | Criminalitate Financiară, Deloitte România
- Ilhan Ercan, Director General, DataTeam, Turcia
Moderator:
- Mihail Bucheru, Director, Consultanță Financiară | Criminalistică | Investigații, Deloitte România
Sesiunile se vor desfășura în limba engleză sau română și nu vor fi disponibile servicii de traducere simultană.
Conferința se desfășoară fizic și vă invităm să vă bucurați de discuții dinamice într-un cadru profesionist și interactiv. Participarea este gratuită, însă accesul se face pe baza înscrierii la link-ul de înregistrare până pe data de 12 iunie 2025. Numărul locurilor este limitat și se vor ocupa în ordinea înscrierilor. Sunt acceptați doi reprezentanți per companie.
Vă așteptăm cu nerăbdare la eveniment!
