Burçin is Partner within the Financial Advisory Department of Deloitte Romania with hands-on experience in disputes/mediation, quantum expert witness, fraud investigation, compliance reviews, operational risk reviews, general data protection regulation.
Burçin has over 29 years of experience in the Forensic field. He previously worked in the financial sector in Turkey and delivered forensic services under another Big 4 company in Istanbul and, further, in Bucharest. 
Burçin has been in Romania since 2011 and lead the Fraud Investigation & Dispute practice in Romania, Bulgaria, Republic of Moldova and worked for local clients and for clients in the Balkan area. 
Burçin led numerous financial crime investigations and due diligence reviews in various industries, including Financial Sector, construction, manufacturing, services, retail, pharmaceutical products, electronics from Romania, Turkey, Greece, Bulgaria, USA and other Balkan countries. He was an expert witness in numerous local and international courts in Paris, Istanbul and Bucharest. His expert reports were presented to the local and international authorities, in order to support the ongoing cases.  

Alex has been the Country
Managing Partner of Deloitte Romania and Moldova since 2017. He has
a solid experience in working with foreign investors in various fields, as well
as a broad understanding of the law and tax environment. Along the years, he
has been widely exposed to various other business topics including finance,
risk management, governance, sustainability, technology and management. In his
role, he has the privilege of interacting at executive, diplomatic and
government levels.

Alex also served as a board member of
another important business organization, AmCham, and chaired for five years its
committees working on labor, competition, real estate and education.

In his work, he pursues
long-term goals, with an aspiration for servant leadership, enduring contributions
and meaningful relationships.

Alex has been loyal to
Deloitte for over two decades – this is
where he began his career as a graduate in 1998, and held various local and
international roles, in Bucharest mainly, but also in Paris where he was
seconded earlier in his career. He is a founder of Reff & Associates, member of the global Deloitte Legal
network, which has become of the largest law firms in the country.

Andrei este coordonatorul departamentului Banking & Finance din cadrul Reff & Asociații, societate de avocați reprezentând rețeaua globală de avocați Deloitte Legal în România.
Are aproximativ 18 ani de experiență în consultanță în domeniile Bănci, Piețe de Capital și Fuziuni și Achiziții (inclusiv trei ani de experiență în domeniul băncilor de investiții) și lucrează în cadrul Deloitte din 2002. IFLR 1000 îl menționează pe Andrei drept unul dintre avocații de top din Romania în sectorul Bancar, M&A și Piețe de Capital.
Conform 'Legal 500 Europe, Middle East & Africa“, clienții afirmă că Andrei Burz-Pînzaru nu este „numai un excelent avocat specializat în probleme bancare, ci un adevărat consultant de afaceri, care cunoaște foarte bine atât punctele de vedere ale debitorilor, cât și pe ale creditorilor, ceea ce este întotdeauna foarte util în operațiunile de creditare”.

Laura este Director în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară – Investigarea Fraudelor al Deloitte România și conduce practica FinCrime în România, Republica Moldova și regiunea Sud-Europeană.
Laura are o experiență vastă în combaterea criminalității financiare, inclusiv a fraudei, evaziunii fiscale, spălarea banilor, criminalității organizate, corupției și în combaterii finanțării terorismului. A lucrat timp de 15 ani în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Informații Financiare a României) și 10 ani în domeniul consultanței financiare.
Laura are experiență la nivel național în domeniul evaluărilor de conformitate, auditurilor, evaluărilor de risc și investigațiilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului (AML/CFT), aplicarea sancțiunilor internaționale, anticorupție și antifraudă, servicii prestate pentru sectorul public si privat. Laura este evaluator certificat de aplicare a legii al Moneyval/Consiliului Europei (COE) și raportor pentru evaluarea țărilor privind Convenția de la Varșovia din 2005 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului (CETS 198). 
În perioada 2011-2014, ea a lucrat ca expert în cadrul Grupului pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului - CPMLTF (Comisia Europeană) și a fost membră a Platformei UE-FIU (prezidată de DG HOME/Europol). Ea a participat, de asemenea, ca expert în grupurile de lucru ale Consiliului UE (Servicii financiare, COTER și RELEX) pe ariile AML/CFT și măsuri restrictive. A fost coordonator tehnic național din partea României în procesul de negociere a Directivei a IV-a AML.

Andrada is Director in FSI Risk and Regulatory Advisory Department. She has over 12 years of experience in Basel III, credit risk advisory, financial reporting, IFRS implementations and FSI audits in the banking and insurance sector.She coordinates projects on various risk and regulatory topics such as Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP), business plan, licensing and authorizations, recovery and resolution. Andrada has also been a trainer for the Romanian and Moldavian Banking Institute and several central banks across Europe.

Silvia ocupă funcția de Manager în Departamentul de Consultanță Financiară - Forensic, din cadrul Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, proceselor de cunoaștere a clientelei, investigațiilor financiare și anti-corupție. 
Silvia a desfășurat numeroase proiecte de audit intern și evaluări de risc AML/CFT la nivelul sectorului financiar, imobiliar și jocurilor de noroc. În cadrul acestor proiecte, a fost implicată în revizuirea politicilor și procedurilor interne, evaluarea sistemelor IT utilizate în scopul proceselor AML/CFT și KYC/CDD, precum și efectuarea unor analize comparative, în scopul identificării discrepanțelor și elaborării unor recomandări de îmbunătățire a proceselor.

Mihail is a Director within the Financial Advisory – Forensic Department of Deloitte Romania, leading the Investigations and eDiscovery practice in Romania and CE Region, with hands-on experience in Forensic services (such as Fraud Investigation, eDiscovery & IT Forensics, Fraud Risk Assessment, Anti-Corruption and Anti-Bribery, Operational Risk reviews etc.) and with previous experience in multiple industries (Power & Utilities, Oil & Gas, Manufacturing, Automotive, Financial and Non-Financial Institutions etc.). 
Mihail has more than 10 years of experience in the forensic field, he is a Certified Fraud Examiner (CFE) and finalized an EMBA program with University of Maastricht.