Gå til hovedinnhold

Oppdatering av klientinformasjon

Vi oppdaterer for tiden vår kundeinformasjon, og i den forbindelse ber vi kundene våre gjennomgå og bekrefte data om eierforhold, konsernstruktur og lederroller som innhentes gjennom oppslag i offentlig tilgjengelig registrere.

Den personen vi har registert som kontaktperson hos våre kunder vil få tilsendt et forhåndsutfylt egenerklæringsskjema som de kan korrigere, komplettere og bekrefte elektronisk. Kontrollen av kundenes og vår kontaktpersons identitet vil foretas elektronisk når dette er mulig. Også de tiltak vi treffer for å bekrefte en reell rettighetshavers identitet vil heretter dokumenteres som ledd i samme prosess. 

Vi bruker systemet Verified for utsending av egenerklæringsskjema og kontroll av identitet. Disse mottas per e-post og fylles ut i nettleseren din. 

Deloitte AS, Deloitte Services AS og Deloitte Advokatfirma AS er pålagt rapporteringsplikt og kundekontroll etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og er underlagt offentlig tilsyn som påser at reglene overholdes av henholdsvis Finanstilsynet og Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Finanstilsynet mener loven må forstås slik at all virksomhet i Deloitte AS er omfattet av loven, ikke bare revisjonsvirksomheten, siden selskapet er registrert som et revisjonsforetak.  Tilsvarende forståelse foreligger for Deloitte Services AS siden selskapet er registrert som regnskapsførerforetak.

Deloitte Advokatfirma AS er omfattet av loven når det ytes transaksjonsrelatert bistand, bistand som faller inn under eiendomsmeglingsloven, bistand til opprettelse, drift eller ledelse av selskaper, kapitalinnhenting eller kapitalforvaltning. Også når et ellers unntatt oppdrag innebærer at andre Deloitte-selskaper eller tredjeparter skal bidra til advokatfirmaets leveranse som underleverandør(er), foretar imidlertid advokatfirmaet kundekontroll for å imøtekomme underleverandørenes behov, da våre underleverandører enten kan være underlagt loven direkte eller være omfattet av et tilsvarende regelverk i sitt hjemland. 

Vi ber kundene våre gjennomgå og bekrefte data om eierforhold, konsernstruktur og lederroller som innhentes gjennom oppslag i offentlig tilgjengelig registrere. Kundens kontaktperson vil motta en e-post med en forhåndsfylt egenerklæring som kan korrigeres, kompletteres og bekreftes elektronisk, helst gjennom BANK ID. Når Deloitte har mottatt egenerklæringen, vil vi sende ut en ID bekreftelse av nøkkelpersoner i foretaket.

Dette gjør vi for å bedre kvaliteten og effektiviteten i våre prosesser, sikre forsvarlig behandling av slike opplysninger samt at vi ikke ber om slike opplysninger oftere enn nødvendig. Dokumentasjon av informasjon av permanent karakter, så som fysiske personers ID, vil vi søke å innhente kun en gang. 

For mer informasjon knyttet til tekniske spørsmål, vennligst se mer informasjon med lengre ned på siden.

Nærmere opplysninger om kravene som det offentlige stiller til vår kundekontroll finnes på nettsidene til Finanstilsynets og/eller Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Dersom du har spørsmål til kundekontrollen som foretas av Deloitte, ta kontakt med oss på e-post aml@deloitte.no eller våre hvitvaskingsansvarlige, Vidar Nilsen for Deloitte AS, Tore Ludvigsen for Deloitte Services AS og/eller Elin Sætre Løfsgaard for Deloitte Advokatfirma AS.