Frauderisicobeheer Advies 

Onze Frauderisicobeheer diensten zijn ontworpen om het begrip en de beoordeling van potentiële fraudedreigingen binnen jouw organisatie te verbeteren. We bieden een uitgebreide analyse van jouw operaties en transacties om kwetsbaarheden voor fraude en wangedrag te identificeren. Door grondige frauderisicobeoordelingen uit te voeren in zowel de bedrijfs- als publieke sector, evalueren we interne en externe risicofactoren. Onze op maat gemaakte strategieën worden geïmplementeerd om jouw preventie- en detectiemaatregelen te versterken, naleving van regelgevingskaders te waarborgen en jouw ethische positie te versterken. 

• Met de Frauderisicobeheer zelfbeoordeling van Deloitte kunt je de nodige inzichten verwerven om jouw organisatie te beschermen tegen fraude en wangedrag. 

ABAC Risicobeoordelingen 

In de strijd tegen omkoping en corruptie is het begrijpen en beperken van risico’s van het grootste belang. Deloitte Forensic’s Anti-Bribery and Corruption (ABAC) Risicobeoordelingen bieden een gedetailleerd onderzoek van de operaties en transacties van jouw organisatie om kwetsbaarheden voor omkoping en corruptie te identificeren. Voor meer informatie zie ons speciale Anti-Omkoping en Corruptie aanbod. 

Derden Risicobeoordelingen 

De Derden Risicobeoordeling van Deloitte Forensic is toegewijd aan het identificeren en beheren van nalevingsrisico's die samenhangen met relaties met derden. We voeren grondige analyses uit van verschillende nalevingsrisico's, waaronder anti-omkoping, corruptie en exportcontrole. Door onze verbeterde due diligence diensten en uitgebreide business intelligence rapportages, stellen we jouw organisatie in staat effectief de risico's die gepaard gaan met interacties met derden te beheren en beperken, om zo naleving te waarborgen en jouw operaties te beschermen. Voor specifieke Derden Risicobeoordelingen en diensten met betrekking tot ABAC, zie Anti-Omkoping en Corruptie. 

Beleid en Procedures 

Het creëren van robuust beleid en procedures is van vitaal belang voor elke organisatie die effectief een breed scala aan frauduleuze activiteiten wil beheren en beperken. Het gaat niet alleen om het hebben van beleid; het moet goed passen bij de specifieke frauderisico’s waarmee jouw organisatie wordt geconfronteerd en dient te worden afgestemd op jouw haar unieke aard, omvang en complexiteit. Onze deskundige begeleiding in beleids- en procedureontwikkeling zorgt ervoor dat deze elementen volledig worden aangepakt. We werken nauw met je samen om strategieën te ontwikkelen die niet alleen fraude ontmoedigen, maar ook de veerkracht en integriteit van jouw organisatie verbeteren, wat zorgt voor een sterke basis voor naleving en ethisch gedrag binnen alle activiteiten. 

Nalevingsherstel 

Onze nalevingsherstel diensten omvatten een grondige analyse van het nalevingsprogramma van jouw organisatie om de beperkingen ervan te identificeren en de volwassenheid ervan te beoordelen. We voeren gedetailleerde evaluaties uit om potentiële, niet-geïdentificeerde risico’s bloot te leggen, inclusief volwassenheidsbeoordelingen van anti-omkoping en corruptie. Ons doel is om je te helpen jouw nalevingskader te verbeteren, zodat het robuust, veerkrachtig en afgestemd is op regelgevingsnormen. 

Training en Communicatie 

We helpen organisaties bij het effectief verankeren van hun beleid en procedures, ervoor zorgend dat deze praktijken niet alleen worden geïntegreerd in het organisatorische kader maar ook actief worden omarmd door werknemers. Onze trainings- en communicatiestrategieën zijn ontworpen om een cultuur te cultiveren waarin beleid en procedures consequent worden begrepen, nageleefd en weerspiegeld in dagelijkse activiteiten.  
Onze training en communicatie ondersteuning omvat de volgende belangrijke aspecten: 

• Op maat gemaakte trainingsprogramma's: We ontwikkelen risico-gebaseerde trainingsprogramma's die inspelen op de specifieke behoeften van jouw medewerkers op basis van het unieke risicoprofiel van jouw organisatie. Door te focussen op belangrijke gebieden zoals naleving, ethisch gedrag en operationele procedures, zijn deze programma's ontworpen om medewerkers op alle niveaus te betrekken en een dieper begrip van organisatie- en regelgevingsverwachtingen te bevorderen. 
• Interactieve workshops en seminars: Onze workshops en seminars zijn ontworpen om interactief te zijn, deelname en betrokkenheid van medewerkers aan te moedigen. Deze aanpak helpt bij het versterken van het belang van beleid en procedures, waardoor ze relevant en toepasbaar worden voor dagelijkse werkscenario's. 
• Doorlopende communicatiecampagnes: We implementeren doorlopende communicatiecampagnes die beleid en procedures top-of-mind houden voor medewerkers. Bovendien moet dit ook regelmatige communicatie over de positie van organisaties ten aanzien van het aanpakken van wangedrag omvatten. 
• Leiderschapscoaching en ontwikkeling: We bieden coaching en ontwikkeling voor organisatieleiders om hen te helpen het risico van omkoping en corruptie te beheren. Door leiders te versterken om gewenst gedrag te modelleren en te versterken, versterken we de algehele organisatiecultuur. 

Om de effectiviteit van training en communicatie-inspanningen te waarborgen, stellen we feedbackloops en evaluatiemechanismen vast. Hierdoor kunt je de impact van jouw initiatieven beoordelen en noodzakelijke aanpassingen maken om het begrip en de naleving van medewerkers te verbeteren. 

Transactietesten 

In de strijd tegen omkoping en corruptie is het testen van transacties cruciaal voor effectief risicobeheer. Onze gespecialiseerde diensten zijn gericht op het efficiënt analyseren van grote hoeveelheden financiële transacties om potentiële corruptierisico’s te detecteren en naleving van ABAC-normen te waarborgen. Deze dienst versterkt jouw nalevingsprogramma's door de effectiviteit van jouw ABAC-kader te testen. Onze aanpak om transacties te testen is afgestemd op regelgevende eisen en het specifieke risicoprofiel van jouw organisatie, en omvat entiteitsplanning, risicobeoordeling en nauwgezet veldwerk. We gebruiken geavanceerde analyses en handmatige controles om transacties met hoog risico te targeten, gericht op de meest kwetsbare gebieden. Voor meer informatie zie ons speciale Anti-Omkoping en Corruptie aanbod. 

Integriteitsrisicobeoordelingen 

Onze Integriteitsrisicobeoordelingsdiensten zijn ontworpen om daadwerkelijke integriteits- en nalevingsrisico’s binnen jouw aanvoer- en afvoerketens te identificeren. Dit wordt bereikt door verbeterde due diligence in de waardeketen, waarmee wordt gezorgd dat potentiële kwetsbaarheden grondig worden onderzocht. Bovendien bieden we de mogelijkheid om Environmental, Social en Governance (ESG) Risicobeoordelingen binnen jouw Strategisch Integriteitsrisicobeoordeling (SIRA) kader te implementeren, wat een uitgebreid overzicht van risico's biedt en de inzet van jouw organisatie voor ethische en duurzame praktijken versterkt. 

Rapportage mechanismen en klokkenluiders implementatie 

Organisaties moeten een robuust systeem opzetten voor medewerkers om daadwerkelijk of potentieel wangedrag anoniem en vertrouwelijk te melden. Dit omvat het implementeren van effectieve klokkenluiders- en casemanagementsystemen, wat zorgt voor betrouwbare en accurate managementinformatie over eerdere gevallen en real-time updates over actieve gevallen. De focus ligt op het verifiëren van de effectiviteit van rapportagemechanismen en ervoor zorgen dat onderzoeken professioneel worden afgebakend en gecontroleerd. Door regelmatig onderzoeksbevindingen te analyseren, kunnen organisaties nalevingszwaktes identificeren en hun kaders versterken. Het bieden van duidelijke richtlijnen over nalevingsbeleid en het implementeren van anti-repressiemaatregelen, inclusief training en prikkels voor melden, zijn essentieel om een cultuur van transparantie en verantwoording te bevorderen. 

Forensic Onderzoeken

Met behulp van ons wereldwijde netwerk, geavanceerde technologie en ervaren professionals, voeren we efficiënt feitelijke onderzoeken uit naar complexe potentiële noodsituaties en delicate reputatiekwesties met betrekking tot bijvoorbeeld fraude, wangedrag of corruptie. Door gebruik te maken van de Deloitte Global Forensic Methodology, onthullen we feiten om jouw organisatie te ondersteunen bij het behouden van integriteit en vertrouwen. Met decennia aan ervaring bieden we holistisch advies, beschermen we jouw merk en stellen we je in staat om complexe uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.

• Boekhoudkundige Onderzoeken
  Onze forensische experts helpen je bij het navigeren door complexe boekhoudkundige kwesties en naleving van financiële rapportageverplichtingen. We bieden uitgebreide ondersteuning bij jouw interacties met stakeholders, regelgevers en accountants, en bieden begeleiding bij gerelateerde vervolgprocessen. Onze diensten zijn ontworpen om de feiten te onthullen, discrepanties op te lossen en de financiële integriteit en reputatie van jouw organisatie te beschermen.
• Regelgevende Onderzoeken
  Deloitte Forensic biedt essentiële ondersteuning tijdens en na regelgevende onderzoeken door het faciliteren van het onderzoek van de regelgever namens bedrijfs- en publieke sectororganisaties. Wanneer onderzocht door een regelgever, helpen we jouw organisatie bij het beheren van het onderzoek, het leveren van gegevens via onze eDiscovery en analysecapaciteiten, en helpen we je bij het begrijpen van de omvang van en feiten achter het onderzoek. Onze deskundige begeleiding zorgt voor een gestructureerde aanpak, waardoor je effectief kunt reageren op de zorgen van de regelgever.
• Fraude Onderzoeken
  Bij potentieel interne of externe fraude zijn onze experts uitgerust om grondige en effectieve onderzoeken uit te voeren, de waarheid te onthullen en verantwoordelijkheden te waarborgen. Of het nu financiële rapportagefraude of vermogensverduistering betreft, wij bieden de noodzakelijke inzichten die helpen om vertrouwen te herstellen en toekomstige voorvallen te voorkomen, waardoor de waarde, reputatie en het vertrouwen van jouw organisatie worden beschermd.
• Integriteitsonderzoeken
  Onze Integriteitsonderzoeken richten zich op het blootleggen van onethische praktijken en gedrag binnen jouw organisatie. We zetten ons in om je te helpen de hoogste gedragsnormen te handhaven door wangedrag snel en effectief te identificeren en aan te pakken. Onze aanpak zorgt ervoor dat de ethische principes van jouw organisatie worden nageleefd, waarbij een cultuur van vertrouwen en transparantie wordt bevorderd.
• ABAC Onderzoeken
  In een wereld van toenemende regelgeving en technologie-gedreven corruptie, zijn bedreigingen voor de reputatie van jouw bedrijf meer aanwezig. Wanneer er vermoedens van omkoping of corruptie ontstaan, zijn snelle onderzoeken cruciaal. Deloitte Forensic biedt deskundige ABAC Onderzoeken, waardoor snelle en zelfverzekerde reacties op regelgevende zorgen en interne fraudeonderzoeken mogelijk zijn. Voor meer informatie zie ons speciale Anti-Omkoping en Corruptie aanbod.

E-Discovery Oplossingen

Samenwerkend met Forensic E-Discovery praktijken wereldwijd, heeft ons E-Discovery team uitgebreide ervaring in het verzamelen, uploaden en beheren van ongestructureerde gegevens. Via geavanceerde platforms en E-Discovery software zorgen we ervoor dat uw gegevens volledig zijn overwogen, robuust zijn verzameld en nauwkeurig zijn beoordeeld tijdens het uitvoeren van fraudeonderzoeken, het voeren van rechtszaken of het reageren op regelgevende verzoeken. Hierdoor worden risico’s en kosten verminderd.

Technologie en Analyses

Het Forensic Technology and Analytics team van Deloitte maakt gebruik van geavanceerde technologieën om analytische oplossingen te bieden aan klanten die te maken hebben met geschillen en regelgevende uitdagingen. Door een uitgebreide ervaring met bedrijfsprocessen en kennis van data workflow zijn we experts in de presentatie en visualisatie van data, waarbij we duidelijke inzichten bieden en geïnformeerde besluitvorming ondersteunen. We kunnen technieken inzetten die AI en ML omvatten om patronen in gegevens te vinden, waardoor verdere identificatie en wegingen aan een specifieke reeks criteria op basis van een gedefinieerd onderzoeksgebied mogelijk worden gemaakt.

Open-Source Inlichtingendiensten

Open-source intelligence voorziet je van de ‘juiste informatie’ om het potentiële risico van fraude, corruptie en bedrijfsmisstanden te beperken. Ons inlichtingen team bestaat uit hoogopgeleide onderzoekers en inlichtingenexperts met uitgebreide ervaring in due diligence, litigatieondersteuning, fraude en andere onderzoeken. Onze diensten omvatten:

• Ondersteuning bij onderzoeken: Het bieden van deskundige hulp bij het onthullen en analyseren van informatie die relevant is voor onderzoeken.
• Due diligence ondersteuning: Het bieden van grondige achtergrondcontroles en evaluaties om geïnformeerde besluitvorming en risicobeheer te waarborgen.
• Risicobeoordelingen: Het uitvoeren van gedetailleerde beoordelingen om potentiële risico's te identificeren en evalueren, wat proactieve maatregelen mogelijk maakt om jouw organisatie te beschermen.

Onderzoekstraining

Overdracht van diepgaande kennis over het uitvoeren van interne feitenonderzoeken naar financiële criminaliteit. Onze reeks Onderzoeksmethodologie trainingen maken gebruik van de Deloitte Global Forensic Methodology, waardoor deelnemers praktische inzichten en vaardigheden krijgen die essentieel zijn voor effectieve onderzoekspraktijken. Deze trainingen stellen jouw team in staat om efficiënt financiële criminaliteit binnen jouw organisatie te identificeren, analyseren en aan te pakken, waardoor jouw interne capaciteiten om naleving te handhaven worden verbeterd.

Stakeholder Management

Het effectief vastleggen en communiceren van relevante informatie aan stakeholders is cruciaal tijdens interne onderzoeken. Door gebruik te maken van informatiesystemen die zijn ingebed in bestaande bestuursstructuren, zorgen we ervoor dat stakeholders tijdig worden geïnformeerd. Tijdige reacties op vragen van stakeholders zijn essentieel voor het handhaven van vertrouwen en transparantie gedurende het onderzoeksproces. Onze aanpak omvat het identificeren van belangrijke stakeholders, hun informatiebehoeften begrijpen en duidelijke communicatieprotocollen opzetten. Dit zorgt voor consistente en nauwkeurige updates, wat vertrouwen en samenwerking bevordert. Door prioriteit te geven aan het beheer van stakeholders helpen we organisaties complexe situaties met integriteit te navigeren, relaties te versterken en een cultuur van openheid en verantwoording te ondersteunen.

Verbetering van het ABAC Framework 

Verbetering van het ABAC framework ondersteunt de versterking van anti-omkopingsmaatregelen na onderzoeken naar omkopingsbeschuldigingen, waardoor de cyclus van preventie tot herstel wordt voltooid. Voor meer informatie zie ons speciale Anti-Omkoping en Corruptie aanbod. 

Crisis Gereedheid 

Het ontwerpen en implementeren van systemen die jouw paraatheid voor toekomstige crisissituaties of situaties van reputatieschade verbeteren. Dit kan financiële criminaliteitssimulaties voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen omvatten. 

Root Cause Analysis 

In de nasleep van bedrijfsmisstanden of fraude-incidenten, is het begrijpen van de onderliggende oorzaken essentieel om herhaling te voorkomen en de veerkracht van de organisatie te verbeteren. Onze Root Cause Analysis diensten verdiepen zich diep in deze incidenten, identificeren de factoren en systemische kwetsbaarheden die hebben bijgedragen aan het wangedrag. Door processen, controles en organisatiecultuur te onderzoeken, onthullen we de oorzaken van de problemen en bieden we bruikbare inzichten om ze te corrigeren. Deze proactieve aanpak ondersteunt de ontwikkeling van een cultuur van integriteit en verantwoording, waardoor jouw organisatie het vertrouwen van stakeholders opbouwt en onderhoudt, en veerkrachtiger wordt. Onze grondige methodologie omvat uitgebreide gegevensanalyse, stakeholderinterviews en procesreviews om ervoor te zorgen dat geen enkel aspect van het incident onontgonnen blijft. Zodra de oorzaken zijn geïdentificeerd, werken we samen met je om op maat gemaakte herstelstrategieën te ontwikkelen die deze onderliggende problemen aanpakken, waardoor jouw organisatie wordt versterkt tegen toekomstige bedreigingen.