Deloitte Forensic's Frauderisico Managementdiensten verbeteren uw begrip en beoordeling van frauderisico's door een gedetailleerd onderzoek van de operaties en transacties van uw organisatie om kwetsbaarheden voor fraude en misstanden te identificeren. We voeren uitgebreide frauderisicobeoordelingen uit voor organisaties in zowel de bedrijfs- als de publieke sector, waarbij we zowel interne als externe risicofactoren evalueren. Onze op maat gemaakte strategieën versterken de preventie- en detectiemaatregelen van uw organisatie, zorgen voor naleving van regelgevingskaders en versterken de ethische positie van uw organisatie.

Onze forensische experts staan klaar om u te helpen bij het navigeren door complexe boekhoudkundige kwesties en het waarborgen van naleving van financiële rapportageverplichtingen. We bieden uitgebreide ondersteuning in uw interacties met belanghebbenden, regelgevers en auditors, en bieden begeleiding in gerelateerde vervolgprocedures. Onze diensten zijn ontworpen om de feiten aan het licht te brengen, discrepanties op te lossen en de financiële integriteit en reputatie van uw organisatie te waarborgen.

Deloitte Forensic biedt essentiële ondersteuning tijdens en na regelgevende onderzoeken door het faciliteren van het onderzoeksproces van de regelgever namens organisaties in de bedrijfs- en publieke sector. Wanneer een regelgever onderzoek doet, assisteren we uw organisatie bij het beheren van het onderzoek, het verstrekken en leveren van gegevens via onze eDiscovery- en analytische capaciteiten, en helpen we u de reikwijdte en feiten die ten grondslag liggen aan het onderzoek te begrijpen. Onze deskundige begeleiding zorgt voor een gestructureerde aanpak, waardoor u effectief de zorgen van de regelgever kunt aanspreken.

Wanneer geconfronteerd met mogelijke fraude, zijn onze experts uitgerust om grondige en effectieve onderzoeken uit te voeren, de waarheid aan het licht te brengen en verantwoording te waarborgen. Of het nu gaat om fraude in financiële verslaglegging of verduistering van activa, we bieden de nodige inzichten die helpen vertrouwen te herstellen en toekomstige voorvallen te voorkomen, waardoor de waarde, reputatie en het vertrouwen in uw organisatie worden beschermd.

Onze integriteitsonderzoeken richten zich op het blootleggen van onethische praktijken en gedragingen binnen uw organisatie. We zijn toegewijd om u te helpen de hoogste gedragsnormen te handhaven door snel en effectief misstanden te identificeren en aan te pakken. Onze aanpak zorgt ervoor dat de ethische principes van uw organisatie worden gehandhaafd, waardoor een cultuur van vertrouwen en transparantie wordt bevorderd.

Onze respons- en onderzoeksondersteuning stelt klanten in staat om effectief signalen van fraude en bedrijfsmisstanden aan te pakken, te reageren op meldingen van misstanden, grondige onderzoeken uit te voeren en interne controle te verbeteren. Door gebruik te maken van onze professionele expertise kunnen klanten hun personeelsbestand naadloos versterken en capaciteitslacunes opvullen. Deze dienst stelt u in staat onze bekwame professionals onder uw managementrichting te integreren, waardoor uw onderzoeksvermogen en -capaciteit wordt uitgebreid. Het biedt een eenvoudige commerciële oplossing om complexe eisen efficiënt en flexibel aan te pakken. Onze diensten omvatten:

• Datawetenschap, data-analyse: Door uitgebreide ervaring met het integreren van bedrijfssystemen en onze kennis van gegevensworkflows, kunnen we data-analyse en visualisatie benutten om inzicht te verkrijgen. We kunnen technieken inzetten zoals AI en ML om patronen in gegevens te vinden, waardoor verdere identificatie en wegingen aan een specifieke set criteria op basis van een gedefinieerd onderzoeksgebied mogelijk wordt.
• Commercieel ondersteunde bedrijfsintelligentie: Deloitte Forensic-medewerkers werken samen met andere bedrijfsintelligentie-teams over de hele wereld met een gecombineerde capaciteit van 200+. Het team bestaat uit meertalige onderzoeksspecialisten, met jurisdictiekennis en expertise in het identificeren en verkrijgen van informatie uit verschillende wereldwijde bronnen, waaronder online openbare databases en vertrouwde menselijke bronnen.
• Open source intelligence (OSINT): Ons OSINT-team zet de nieuwste OSINT-capaciteiten in om inzicht en intelligentie van zowel het open als het dark web te identificeren en vast te leggen ter ondersteuning van de ontwikkeling van inlichtingen en onderzoek.
• Cyber: Ons cyberteam kan onderzoeksondersteuning bieden om toegang te krijgen tot illegale online fora en om de echte identiteiten van cybercriminelen te onthullen, met wie ze omgaan en waar ze opereren. Ze hebben de vaardigheden en ervaring om de stroom van illegale financiën online te volgen (inclusief virtuele valuta).
• Financiële onderzoekers, forensische accountants, activaopsporing: We hebben een van de grootste forensische praktijken ter wereld met meer dan 1.400 toegewijde beoefenaars in meer dan 30 landen. We bieden uitgebreide ervaring in het uitvoeren van gedetailleerde onderzoeken naar complexe boekhoudkundige onregelmatigheden, gevallen van bedrijfsfraude, witwassen van geld of corruptie en kunnen client-side onderzoekers ondersteunen indien nodig.
• Ondersteuning bij doorzoeken en zoeken, digitale forensica, eDiscovery: Ons eDiscovery-team heeft uitgebreide ervaring in het verzamelen, uploaden en analyseren van ongestructureerde gegevens. Ze zijn experts in gegevenspresentatie en visualisatie, gebruikmakend van geavanceerde eDiscovery-software.
• Snelle tijdsanalyse, voorbereiding van verklaringen, deskundige getuige: Onze geschillenpraktijkprofessionals kunnen helpen in alle stadia van een geschil en hebben ervaring in het beoordelen van benaderingen, bijvoorbeeld het zoeken naar een oplossing door onderhandelingen of bemiddeling, of via inhoudelijke ondersteuning en deskundige getuigen.

De forensische technologie- en analysecapaciteiten van Deloitte maken gebruik van geavanceerde technologie en platforms om uitgebreide gegevensbeheer- en analysemogelijkheden te bieden aan klanten die worden geconfronteerd met juridische en regelgevingsuitdagingen. In samenwerking met Forensische Technologiepraktijken wereldwijd, onze eDiscovery- en Analytics teams excelleren in het verzamelen, uploaden en analyseren van ongestructureerde gegevens. Ze zijn experts in gegevenspresentatie en visualisatie, gebruikmakend van geavanceerde forensische en eDiscovery-software om duidelijke inzichten te bieden en geïnformeerde besluitvorming te ondersteunen.

Open source intelligence voorziet u van de 'juiste informatie' om het potentiële risico van fraude, corruptie en bedrijfsmisstanden te beperken. Ons team van bedrijfsintelligentie bestaat uit hoogopgeleide onderzoekers en inlichtingenspecialisten met uitgebreide ervaring in due diligence, ondersteuning bij rechtszaken, fraude en andere onderzoeken. Onze diensten omvatten:

• Ondersteuning bij onderzoek;
• ondersteuning bij due diligence; en
• risicobeoordelingen.